寶石A 六屆二次董事會決議公告

000413

寶石a****： 200413 **簡稱：寶石b 公告編號： 2010-001

石家莊寶石電子玻璃股份****

六屆二次董事會決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊寶石電子玻璃股份****第六屆董事會於2023年2月8日在公司辦公樓會議室召開現場會議。公司已於2023年2月5日以**方式向公司董事發出了會議通知。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議主要內容如下：

1、審議並通過了《關於電真空公司以鉑銠合金***零部件償付所欠公司款項的議案》，同意：依據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的《資產評估報告》（中銘評報字[2010]第10001號）所列示的評估**，電真空公司以其擁有的10件鉑銠合金***零部件（含純鉑192977.50克、純銠21366.

65克）作價71,934,428.14元人民幣，交付本公司等額抵償71,934,428.14元債務。

該議案為關聯交易，關聯董事尚建斌、周波迴避表決。

獨立董事對獨董對此發表了意見：本次交易過程遵循了"公開、公平、公正"的原則，符合《公司法》、《**法》等有關法律法規和《公司章程》的規定；交易定價客觀公允；交易有助於保護本公司及全體股東的合法權益，提高公司持續經營能力。作為公司的獨立董事，對上述關聯交易表示贊成。

（詳見同日公告的《獨立董事意見》）

中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的《資產評估報告》（中銘評報字[2010]第10001號）同日披露於巨潮網（

同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

此議案須提交公司股東大會審議通過。

2、審議並通過了公司與電真空公司簽署的《抵債協議》。

該議案為關聯交易，關聯董事尚建斌、周波迴避表決。

《抵債協議》內容依據《關於電真空公司以鉑銠合金***零部件償付所欠公司款項的議案》訂立，主要內容見同日《關聯交易公告》。

同意票5票，反對票0票，棄權票0票。