1 **簡稱：*st 銅城****：00067
2 公告編號：2010-49
**銅城商廈（集團）股份****
六屆十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
**銅城商廈（集團）股份****於2023年11月29日上午9：00以傳真方式召開了第六屆董事會第十二次會議。本次會議通知於2023年11月26日以通訊方式送達公司各位董事，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人 （其中獨立董事3人）。
本次會議的召開符合《公司法》及公司章程的相關規定。會議經表決形成如下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司債務重組的議案》（具體債務重組內容詳見與該董事會決議同時公告的《**銅城商廈（集團）股份****債務重組公告》[2010-50]）。
公司獨立董事黃董良、何大安、胡華偉先生發表了獨立意見，認為：「公司董事會審議的債務重組事項表決程式合法有效，符合公司章程及相關法律法規的規定。此次債務重組將有效化解公司歷史遺留債務問題，有利於推動公司資產重組。
此次債務重組遵循了互利互惠的原則，不存在損害公司利益的情形，交易行為符合《公司法》、《**法》等相關法律法規規定。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。
2 會議定於2023年12月17日（星期五）召開2023年第四次臨時股東大會，審議《關於公司債務重組的議案》。具體內容見「**銅城商廈（集團）股份****關於召開2023年第四次臨時股東大會的通知」[2010-51]。
特此公告
**銅城商廈（集團）股份****董事會
二o 一o 年十一月二十九日
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