****：002417 **簡稱：三元達公告編號：2010-015
福建三元達通訊股份****
第一屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
福建三元達通訊股份****第一屆董事會第二十二次會議通知於2023年9月17日以專人送達、電子郵件、**通知等方式發出，會議於2023年9月28日在福州市銅盤路軟體園c區28號樓公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議經認真審議形成如下決議：：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定<；福建三元達通訊股份****敏感資訊排查管理制的議案》；
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定<；福建三元達通訊股份****內幕資訊及知情人管理制的議案》；
三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定<；福建三元達通訊股份****外部資訊使用人管理制的議案》；
四、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定<；福建三元達通訊股份****重大資訊內部報告制的議案》。
五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修訂<；福建三元達通訊股份****總經理工作細的議案》；
六、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修訂<；福建三元達通訊股份****董事會秘書制的議案》；
七、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》。
同意公司使用部分超募資金1,930萬元償還銀行貸款。《福建三元達通訊股份****關於使用部分超募資金償還銀行貸款的公告》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
就本次部分超募資金償還銀行貸款事項，獨立董事、監事會、保薦人發表了明確的同意意見。具體內容詳見資訊披露**：巨潮資訊網
特此公告。
福建三元達通訊股份****董事會
2023年9月29日
新宙邦 第一屆董事會第二十二次會議決議公告
300037 簡稱 新宙邦公告編號 2011 002深圳新宙邦科技股份 本公司及其董事會全體人員保證公告內容真實 準確和完整，公告不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。會議通知於2011年1月22日以電子郵件方式送達。會議由董事長覃九三主持，應到董事9人，實到9人，公司監事 高階管理人員列席了本次...
永安林業 第五屆董事會第二十二次會議決議公告
000663 簡稱 永安林業編號 2010 012 福建省永安林業 集團 股份 第五屆董事會 第二十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告 的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。福建省永安林業 集團 股份 第五屆董事會第二十二次會議通知於2010年4月...
康得新 第一屆董事會第二十三次會議決議公告
002450 簡稱 康得新公告編號 2010 036 北京康得新複合材料股份 第一屆董事會第二十三次會議決議公告 本公司及其董事 監事 高階管理人員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。監事。2011年1月21日以現場結合通訊方式召開第一屆董事會第二十三...