****：300037 **簡稱：新宙邦公告編號：2011-002深圳新宙邦科技股份****
本公司及其董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
，會議通知於2023年1月22日以電子郵件方式送達。會議由董事長覃九三主持，應到董事9人，實到9人，公司監事、高階管理人員列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
經表決形成如下決議：
一、審議通過了公司《關於修訂<；股東大會議事規的議案》；
本議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過了公司《關於修訂<；分級授權管理制的議案》；
本議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議通過了公司《關於修訂<；投資決策程式與規的議案》；
本議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議通過了公司《關於制定<；合同管理制的議案》；
本議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議通過了公司《關於公司治理專項活動的整改報告》。
本議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份****
董事會二〇一一年一月二十七日
三元達 第一屆董事會第二十二次會議決議公告
002417 簡稱 三元達公告編號 2010 015 福建三元達通訊股份 第一屆董事會第二十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。福建三元達通訊股份 第一屆董事會第二十二次會議通知於2010年9月17日以專人送達 ...
永安林業 第五屆董事會第二十二次會議決議公告
000663 簡稱 永安林業編號 2010 012 福建省永安林業 集團 股份 第五屆董事會 第二十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告 的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。福建省永安林業 集團 股份 第五屆董事會第二十二次會議通知於2010年4月...
康得新 第一屆董事會第二十三次會議決議公告
002450 簡稱 康得新公告編號 2010 036 北京康得新複合材料股份 第一屆董事會第二十三次會議決議公告 本公司及其董事 監事 高階管理人員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。監事。2011年1月21日以現場結合通訊方式召開第一屆董事會第二十三...