****：002399 **簡稱：海普瑞公告編號：2010-003
深圳市海普瑞藥業股份****
第一屆董事會第十八次會議決議公告
深圳市海普瑞藥業股份****（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第十八次會議（以下簡稱「會議」）通知於2023年5月13日以郵件方式送達，會議於2023年5月18日在公司二樓會議室以現場方式和通訊相結合方式召開。本次會議的應表決董事7人，實際參與表決董事7人，其中獨立董事3人，公司全體監事及部分高階管理人員列席會議，會議由董事長李鋰先生主持。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****投資者關係管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****投資者關係管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
二、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****內部審計管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****內部審計管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
三、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****敏感資訊排查管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****敏感資訊排查管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
四、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****重大資訊內部報告制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****重大資訊內部報告制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
五、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****重大投資決策管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****重大投資決策管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
六、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****董事、監事和高階管理人員所持公司股份及其變動管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****董事、監事和高階管理人員所持公司股份及其變動管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
七、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****獨立董事年報工作制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****獨立董事年報工作制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
八、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****對外擔保管理制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****對外擔保管理制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
九、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****內幕資訊及知情人登記和報備制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****內幕資訊及知情人登記和報備制度》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
十、審議通過了《關於深圳市海普瑞藥業股份****董事會審計委員會年度財務報告工作規程的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****董事會審計委員會年度財務報告工作規程》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
十一、審議通過了《關於簽訂募集資金三方監管協議的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關於簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
十二、審議通過了《關於使用部分超額募集資金歸還銀行貸款和補充永久性流動資金的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關於使用部分超額募集資金歸還銀行貸款和補充永久性流動資金的公告》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
十三、審議通過了《關於公司工商變更登記的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《深圳市海普瑞藥業股份****章程》詳見資訊披露**：巨潮資訊網
公司獨立董事對第十二項議案發表了同意意見。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業股份****
董事會二〇一〇年五月十八日
天龍光電 第一屆董事會第十八次會議決議公告
300029 簡稱 天龍光電編號 2010 032 江蘇華盛天龍光電裝置股份 第一屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。江蘇華盛天龍光電裝置股份 以下簡稱 公司 於2010年7月22日以郵件 傳真方式向全體董事發出...
友利控股 七屆董事會第十八次會議決議公告
000584 簡稱 友利控股公告編號 2010 03號 四川友利投資控股股份 七屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。四川友利投資控股股份 下稱 公司 董事會於2010年3月3日向全體董事以傳真或送達的方式發...
康力電梯 第一屆董事會第十一次會議決議
002367 簡稱 康力電梯公告編號 201010 康力電梯股份 第一屆董事會第十一次會議決議 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。康力電梯股份 以下簡稱 公司 於2010 年4月8日以專人送達 郵件方式向全體董事發出第一屆董事會...