****：300036**簡稱：超圖軟體公告編號：
2010-005北京超圖軟體股份****第一屆第十一次董事會議決議公告本公司及全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京超圖軟體股份****（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第十一次會議於2023年2月2日以現場會議方式召開，會議通知於2023年1月28日以傳真方式和郵件方式到達。本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事6名，其中董事長鐘耳順先生因病無法親自參加會議，特委託董事宋關福先生代為行使表決權。董事葛全勝因為工作原因無法親自參加會議，特委託董事宋關福先生代為行使表決。
董事王康弘先生因為工作原因無法親自參加會議，特委託董事王爾琪先生代為行使表決。經與會董事共同推舉，由董事徐立新先生代為主持本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
與會董事經過認真討論，審議並通過了如下決議：
一、通過《北京超圖軟體股份****董事、監事和高階管理人員持有和買賣本公司**管理制度》
表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權
二、通過《北京超圖軟體股份****內幕資訊知情人登記制度》表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權
特此公告
北京超圖軟體股份****
董事會二○一○年二月三日
康力電梯 第一屆董事會第十一次會議決議
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天龍光電 第一屆董事會第十八次會議決議公告
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