1 ****：000009 **簡稱：中國寶安公告編號：2011-028
中國寶安集團股份****第十一屆董事局
第十一次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國寶安集團股份****第十一屆董事局第十一次會議於2023年5月20日書面通知各位董事，2023年5月31日上午9：30在本公司29樓會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，監事列席會議，會議由董事局主席陳政立主持。
本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議：
一、公司《2023年年度報告》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、公司《2023年度董事局工作報告》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、公司《2023年度財務決算報告》，內容詳見附件一；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、公司《2023年度利潤分配預案》，經中審亞太會計師事務所****審計，本集團2023年度實現淨利潤325,476,083.38元，母公司2023年度可供投資者分配利潤為145,644,356.30元，以總股本
1,090,750,529股為基數，擬每10股派0.20元（含稅）；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、公司《中高層管理人員及主要骨幹獎勵**方案》，內容詳見附件二；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、關於續聘會計師事務所的議案，本集團決定繼續聘請中審亞太會計師事務所****對本集團2023年度會計報表進行審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務，聘期一年；表決結果為：同意9票，
反對0票，棄權0票。
七、關於修改《公司章程》的議案，內容詳見附件三；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
八、關於修訂《資訊披露管理制度》的議案，制度全文詳見巨潮資訊網（其中斜體加黑部分為修訂內容；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
九、關於修訂《投資者關係管理制度》的議案，制度全文詳見巨潮資訊網（其中斜體加黑部分為修訂內容；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
十、關於修訂《接待和推廣制度》的議案，制度全文詳見巨潮資訊網（其中斜體加黑部分為修訂內容；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
十一、關於召開2023年度股東大會的議案，擬定於2023年6月29日召開公司2023年度股東大會；表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第一至七項議案事項須提交公司2023年度股東大會審議。
特此公告
中國寶安集團股份****董事局
二○一一年六月一日
附件一：
2023年度財務決算報告
公司2023年度財務報表經中審亞太會計師事務所****審計驗證，並出具中審亞太審字(2011)第010162號標準無保留意見的審計報告。公司全年實現營業收入321,677.72萬元，比上年同期減少1.
61%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤32,547.61 萬元，比上年同期增長
28.41%。
一、財務狀況
1、資產情況：期末資產總額1,002,464.78萬元，比年初750,200.
96增加252,263.82 萬元，增幅33.63%。
主要原因是：房地產開發專案增加導致存貨增加。
2、負債情況：期末負債總額631,081.63 萬元，比年初451,690.
08增加179,391.55 萬元，增幅39.72%。
主要原因是：銀行借款增加，應付專案合作款增加，預售房款增加。資產負債率62.
95%，比年初的60.21%上公升了2.74個百分點。
二、本期財務收支情況
1、營業收入：2023年營業收入321,677.72萬元，其中房地產行業118,777.
98萬元，佔總額36.92%，醫藥行業116,537.94萬元，佔總額36.
23%，高新技術46,957.97萬元, 佔總額14.60%，其他行業39,403.
83 萬元,佔總額12.25%。
本期收入變動的原因主要是：公司房地產行業銷售收入較2023年減少50,028.82萬元；醫藥行業方面，公司控股的馬應龍藥業集團股份****實現主營業務收入17.
78億元，同比增長15.31%；高新技術行業方面，公司控股的貝特瑞公司銷售收入突破4億元，同比增長超過40％。
2、費用情況
（1）銷售費用：本期銷售費用35,507.28 萬元，比上年同期31,656.34 萬元增加3,850.94萬元，增幅12.16%。
（2）管理費用：本期費用31,548.74 萬元，比上年同期25,007.60萬元增加6,541.14萬元，增幅26.16%。
（3）財務費用：本期費用10,887.97 萬元，比上年同期11,770.44 萬元減少882.47萬元，減幅7.50%。
3、歸屬於母公司所有者的淨利潤增減情況
本期屬於母公司所有者的淨利潤32,547.61萬元，比上年同期25,345.97萬元增加7,201.
64萬元，增幅28.41%。主要原因是：
公司主營業務淨利潤較上年同期增長67.72%，以及長期股權處置收益增加所致。
4、本期每股收益0.30元，與上年同期0.23元對比增長30.43%。
三、歸屬於母公司所有者權益情況
期末屬於母公司所有者權益249,454.15萬元，比上年同期201,100.16萬元增加48,353.99萬元，增幅24.04%。
本期每股淨資產2.29元，與上年同期的1.84元對比增長了24.46%。
附件二：
中高層管理人員及主要骨幹獎勵**方案
本集團於2023年6月制定了《中高層管理人員及主要骨幹獎勵**方案》，並於2023年6月28日獲股東大會審議通過。該方案考核年度為2023年度至2023年度，其中2023年度沒有實現利潤增長，所以不能獎勵；2023年比2023年實現利潤增長26.49％，2023年比2023年實現利潤增長28.
41％。為此，本集團擬繼續推行《中高層管理人員及主要骨幹獎勵**方案》，以鼓勵中高層管理人員和主要骨幹為公司及廣大投資者多作貢獻。現將獎勵**提取比例由淨利潤增長額的20％調整為淨利潤增長額的10％，具體方案如下：
一、獎勵**提取：以當年淨利潤增長額為基數提取10%作為獎勵**，即：當年提取金額=（當年淨利潤－上年淨利潤）×10%。
二、獎勵物件為集團總部中高層管理人員及部分業績特別優秀的基層員工，其中高管人員獎勵方案報集團董事局批准，其他人員獎勵方案由集團總裁會議決定。
三、提取時間：自2023年度至2023年度。
四、淨利潤以會計師事會務所審計為準。
五、提成金額不超過當年淨利潤的10%。
六、提取的獎勵**在當年列支。
七、員工按照個人所得交納稅金。
八、本方案需經集團薪酬與考核委員會審議、董事局會議通過後報股東大會批准。
附件三：
關於修改公司章程的議案
為了完善公司對關聯交易的審批決策程式，根據《上市公司章程指引》和《深圳**交易所**上市規則》的有關規定，並結合公司實際情況，公司決定對《公司章程》第一百一十條進行修訂，補充增加以下內容：
第一百一十條……
公司發生的關聯交易達到下列標準之一的，應當由董事局批准，並及時披露：（一）公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元人民幣以上的關聯交易；
（二）公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元人民幣以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5％以上的關聯交易。
公司與關聯人發生的交易（上市公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在3000萬元人民幣以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5％以上的關聯交易，應當提交股東大會審議。
以上關聯交易及關聯人的定義遵循《深圳**交易所**上市規則》的有關規定。
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