****：002167 **簡稱：東方鋯業公告編號：2011-028
廣東東方鋯業科技股份****
第四屆董事會第十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
，會議於2023年9月29日上午10:00在公司辦公樓四樓會議室以現場會議的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
公司監事會成員列席了本次會議，會議由公司董事長陳潮鈿先生主持。會議審議並通過了以下議案：
1、審議通過關於《內部控制規則落實情況的自查報告》的議案；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
《內部控制規則落實情況的自查報告》全文詳見公司指定資訊披露的巨潮資訊網(
2、審議通過關於《選舉陳潮雄為審計委員會主任，許守澤、李文彬為審計委員會委員》的議案；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過關於《選舉徐宗玲為薪酬與考核委員會主任，許守澤、陳潮鈿為薪酬與考核委員會委員》的議案；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
4、審議通過關於《選舉徐宗玲為戰略委員會主任，許守澤、陳潮鈿為戰略委員會委員》的議案；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5、審議通過關於《選舉許守澤為提名委員會主任，陳潮雄、陳潮鈿為提名委員會委員》的議案。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份****董事會
二〇一一年九月三十日
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東方鋯業 董事會提名委員會工作實施細則
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