****：000856 **簡稱：*st唐陶公告編號：2010-07
唐山陶瓷股份****
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐山陶瓷股份****（以下簡稱「公司」） 於2023年4月9日向公司全體董事發出召開第四屆董事會第二十一次會議的書面通知，會議於2023年4月20日如期在本公司會議室召開，應到會董事9人，實到會董事9人。公司五名監事列席會議。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。
會議由陳思董事長主持，經與會董事審議通過了如下議案：
一、公司2023年第一季度報告
同意9票，棄權0票，反對0票。
二、關於向深圳**交易所申請撤銷公司**交易退市風險警示的議案同意9票，棄權0票，反對0票。
三、公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度
同意9票，棄權0票，反對0票。
四、公司外部資訊使用人管理制度
同意9票，棄權0票，反對0票。
五、根據公司重大資產重組完成後的架構編制的上市公司2023年度及2023年度備考財務報表審計報告
同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
唐山陶瓷股份****董事會
2023年4月20日
酒鬼酒 第四屆董事會第二十一次會議決議
000799 簡稱 酒鬼酒公告編號 2010 29 酒鬼酒股份 第四屆董事會第二十一次會議決議 本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。本公司於2010年11月8日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十一次會議，會議應到董事9人，實到董事9人。...
ST唐陶第四屆董事會第三十一次會議決議公告n
000856 簡稱 st唐陶公告編號 2011 20 唐山陶瓷股份 第四屆董事會第三十一次會議決議公告 唐山陶瓷股份 以下簡稱 本公司 董事會於2011年5月9日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關於召開公司第四屆董事會第三十一次會議的通知。會議於2011年5月19日在本公司會議室召開。會議應...
ST商務 第四屆董事會第十一次會議決議公告
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