綠大地第四屆監事會第十一次會議決議公告n

1 ****：002200 **簡稱：綠大地公告編號：2011－031

雲南綠大地生物科技股份****

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

，會議應到監事3人，實際參加表決3人。會議由監事會召集人張學星先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：

一、審議通過《2023年度監事會工作報告》

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開的時間等具體事宜另行通知。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

二、審議通過《關於公司存貨損失賬務處理及計提資產減值準備的議案》；監事會同意按相關規定處理存貨損失及計提資產減值準備，同時督促董事會、管理層提供並完善相關會計處理的合法依據，規範相關會計處理和資訊披露，並進一步完善相關業務的內部控制制度。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

三、審議通過《關於2023年度帳務調整和會計差錯更正的議案》；

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

四、審議通過《關於2023年度無法表示意見的審計報告所涉及事項的專項說明的意見》

監事會同意董事會意見，對2023年度審計報告中導致發表無法表示意見的審計報告所涉及事項進行清查，提供並完善相關會計處理的合法依據，同時進一步完善公司法人治理結構和內部控制制度，規範相關會計處理和資訊披露。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

五、審議通過《關於關聯交易、關聯方資金占用及對外擔保情況的專項說明》

公司能遵循《公司法》、《**法》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及等法律法規和《公司章程》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險。

公司制定了對外擔保風險控制制度，在監督的範圍、內容、程式等都做出了明確規定，2023年公司沒有發生對外擔保情況，不存在以前年度發生並累計至2023年12月31日的對外擔保情形，也未發生關聯方資金占用的情形，不存在違背與上述法律、法規規定的情形。

但限於目前相關資料而言，其中可能存在著尚未能發現的不當情形，我們提醒管理層進一步完善關聯方資金往來的內部控制制度，對可能涉及的不規範的關聯方資金往來進行清查和整改。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

六、審議通過《2023年度財務決算報告》

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開的時間等具體事宜另行通知。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

七、審議通過《關於公司<2023年年度報告》及其摘要的議案》

我們高度關注會計師事務所對《2023年年度報告及摘要》中導致發表非標審計意見所涉及事項，並敦促董事會、管理層提供並完善相關會計處理的合法依據，同時進一步完善公司法人治理結構和內部控制制度，規範相關會計處理和資訊披露。

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開的時間等具體事宜另行通知。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

八、審議通過《2023年度利潤分配預案》

監事會認為，公司2023年度雖然實現了扭虧，但基礎薄弱，公司目前開展工程業務資金需求量較大，資金狀況不樂觀。同時審計機構出具了非標意見的審

計報告。結合當前實際經營狀況，公司擬定的2023年度利潤分配預案為：公司2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會召開的具體事宜另行通知。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

九、審議通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》

按照深圳**交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，公司管理層提交了《2023年內部控制自我評價報告》，結合公司實際情況，我們認為：