****：002109**簡稱：興化股份公告編號：2010-017
陝西興化化學股份****第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及本公司監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陝西興化化學股份****(以下簡稱「公司」)第四屆監事會第十四次會議於2023年4月20日以電子郵件和書面送達的方式發出會議通知，於2023年5月3日在興平市茂林大酒店301會議室召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召集和召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席范艾珍女士主持。
與會監事審議並通過如下決議：
會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於監事會換屆的議案》，並同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議；
根據股東提名，經監事會討論，同意提名范艾珍女士、江波先生、沈康先生為公司五屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附後）。同時公司職工代表大會選舉劉毅先生、曹西平先生為職工代表監事。
特此公告。
陝西興化化學股份****監事會二○一○年五月三日
附：范艾珍女士簡介
范艾珍女士，漢族，中國國籍，2023年3月出生，大專學歷、高階政工師。歷任興平化肥廠團委幹事、團委副書記；檢驗科科長、黨委副書記、紀委書記；現任興化集團黨委副書記、紀委書記和工會主席、興化股份第四屆監事會主席。
范艾珍女士在公司控股股東陝西興化集團公司擔任黨委副書記、紀委書記和工會主席，不存在《公司法》規定的不得擔任董事的情形；未持有興化股份公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
江波先生簡介
江波先生，漢族，中國國籍，2023年9月出生，歷任陝西科後高校產業發展公司董事長兼總經理、陝西省技術進步有限責任公司總經理助理。現任科後機電裝置廠廠長兼黨委書記、陝西科後高校產業發展公司董事長兼總經理、陝西省技術進步有限責任公司黨總支副書記。興化股份第四屆監事會監事。
江波先生與公司董事、監事、高階管理人員及5%以上股東不存在關聯關係，也不存在《公司法》規定的不得擔任董事的情形；未持有興化股份公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
沈康先生簡介
沈康先生，漢族，中國國籍，2023年2月出生，大學本科，歷任陝西省西北信託投資****信託部專案經理、西部信託投資******業務部專案經理、投資銀行部副經理。現任西部信託****投資銀行部經理。
沈康先生在公司第二大股東西部信託****擔任投資銀行部經理，不存在《公司法》規定的不得擔任董事的情形，未持有興化股份公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
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