****：000605 **簡稱：st四環公告編號：2010-009
四環藥業股份****
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四環藥業股份****第四屆監事會第二次會議於2023年4月6日下午5：30在天津市河西區友誼路5號北方金融大廈27層會議室召開。應到監事3人，實到2人。
任葆燕女士因工作原因，未能出席會議，書面委託監事徐建新女士代為行使表決權。會議由監事徐建新女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
與會監事經認真審議，通過了如下決議：
一、以3人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《2023年度監事會工作報告》。
二、以3人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《四環藥業股份****2023年度審計報告》。
本公司2023年度聘請中興華富華會計師事務所有限責任公司為公司財務報告的審計機構。2023年4月5日，中興華富華會計師事務****向本公司提交了《四環藥業股份****2023年度審計報告》。。
監事會對報告中所涉及的事項進行了核查，認為：董事會對中興華富華會計師事務所出具的審計意見所作的專項說明符合公司實際，該審計報告客觀地反映了公司的財務狀況、充分揭示了公司的財務風險，。監事會將督促董事會加快資產重組進度，盡最大努力減小風險，保護投資者利益。
三、以3人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《四環藥業股份****2023年年度報告》及《報告摘要》。
本公司監事會及監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四、以3人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《公司內部控制自我評價報告》
公司內部控制自我評價報告比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，公司現行的內部控制體系符合當前公司經營實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執行，在公司經營各個流程、各個環節起到了較好的控制和防範作用，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、執行及監督情況。
以上第一、三項決議尚需提交2023年年度股東大會審議。
特此公告
四環藥業股份****
監事會2023年4月6日
山東海化 第四屆監事會2023年第二次會議決議公告n
山東海化股份 第四屆監事會 二 一一年第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。一 會議召開情況 山東海化股份 第四屆監事會二 一一年第二次會議通知於2011年4月11日以電子郵件形式下發給公司5名監事。會議於2011年4月21日以...
拓維資訊第四屆監事會第二次會議決議公告
簡稱 拓維資訊 002261公告編號 2010 029 拓維資訊系統股份 第四屆監事會第二次會議決議公告本公司及其董事 監事 高階管理人員保證資訊披露內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。拓維資訊系統股份 以下簡稱 本公司 或 公司 第四屆監事會第二次會議於2010年8月6日通...
金風科技 第四屆監事會第四次會議決議公告
002202 簡稱 金風科技公告編號 2010 054 新疆金風科技股份 第四屆監事會第四次會議決議公告 新疆金風科技股份 公司第四屆監事會第四次會議於2010年10月25日以通訊方式召開。會議應到監事5人，實到5人，符合 公司法 及 公司章程 的有關規定，會議經表決形成如下決議 1 審議通過 金風...