****：000420 **簡稱：吉林化纖公告編號：2011-09
吉林化纖股份****
六屆五次監事會決議公告
本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林化纖股份****六屆五次監事會會議通知於2023年4月14日以書面或傳真形式發出。六屆五次監事會會於2023年4月24日下午13.30時在公司二樓會議室召開。
應到會監事5人，實際到會5人。會議由監事會主席姜岩峰主持，全體董事和高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決以下議案：
1、審議通過了《監事會工作報告》;
同意5票，反對0 票，棄權0票。
2、審議通過了《2023年年度報告》和《2023年年度報告摘要》；
同意5票，反對0 票，棄權0票。
3、審議通過了《2023年財務決算報告》；
同意5票，反對0 票，棄權0票。
4、審議通過了《2023年利潤分配預案》；
同意5票，反對0 票，棄權0票。
5、審議通過了《內部控制自我評價報告》；
同意5票，反對0 票，棄權0票。
6、審議通過了《2023年日常關聯交易預計和對2023年關聯交易確認的議案》；
本議案關聯監事：姜岩峰、陳敏、王玉林予以迴避表決。
同意2票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《2023年第一季度報告》；
同意5票，反對0 票，棄權0票
8、審議通過了《關於為河北吉藁公司辦理**融資授信業務提供擔保的議案》，同意為控股子公司河北吉藁公司提供4,500萬元的擔保；
隨著河北吉藁公司天竹纖維銷量的增加，河北吉藁公司對竹漿粕採購量逐步增加，特別是股份公司、河北吉藁公司與安徽舒美特化纖公司簽訂竹纖維生產和銷售協議後，河北吉藁公司在竹漿粕的採購量進一步增加。
每年的短絨採購已近尾聲，河北吉藁公司為保證原材料的質量和生產所需，在三月份也加大了短絨的採購量。
同意5票，反對0 票，棄權0票。
9、審議通過了《內控制度的議案》；
同意5票，反對0 票，棄權0票。
10、審計公司承接1.5億元集團公司短期融資債券，並承擔相關費用的議案；
本議案關聯監事：姜岩峰、陳敏、王玉林予以迴避表決。
同意2票，反對0票，棄權0票。
11、審議《關於續聘中准會計事務所****作為本公司2023年度審計機構的議案》
同意5票，反對0 票，棄權0票。
公司所有監事認為：
第一，2023年公司年度報告和2023年1季度財務報告資料真實、準確、完整，沒有虛假陳述；
第二，涉及的關聯交易必要且沒有損害公司利益；
第三，公司內部治理健全有效；
第四，中准會計事務所****能夠認真履行職責;
第五，同意將《監事會工作報告》提交2023年年度股東大會審議。
吉林化纖股份****監事會
2023年4 月 24日
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