****：000612**簡稱：焦作萬方公告編號：2011-010
焦作萬方鋁業股份****監事會
五屆十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
(一)會議通知時間、方式
會議通知於2023年2月14日以電子郵件方式發出。
(二)會議召開時間、地點、方式
公司監事會五屆十二次會議於2023年2月25日在公司三樓會議室召開。
(三)監事出席會議情況
公司監事會成員共計三人全部出席會議。
(四)會議主持人和列席人員
會議由監事會主席李剛主持。
(五)會議召開的合規性
本次會議的召集、召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
(一)《公司2023年年度報告》及其摘要
公司2023年年度報告的編制和審議程式符合法律法規、**監管部門及公司內部管理制度的相關規定，報告所載資訊真實反映了當期的財務狀況和經營成果。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網上的《公司2023年年度報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過。
(二)《公司監事會2023年度工作報告》。
該議案將提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過。
(三)對《公司2023年度內部控制自我評價報告》審閱意見
監事會依據相關要求對公司內部控制自我評價報告進行了審核，認為公司內部控制自我評價報告真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全和執行現狀，符合公司內部控制的需要，對公司內部控制的評價是客觀、準確的。監事會對該報告未有異議。
三、備查檔案
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
焦作萬方鋁業股份****
監事會二ｏ一一年二月二十五日
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