****：002067**簡稱：景興紙業公告編號：臨2010-015
浙江景興紙業股份****三屆監事會十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據公司2023年3月26日以傳真和郵件方式向全體監事發出的會議通知，公司三屆監事會十二次會議於2023年4月6日10：30在公司三樓會議室舉行，會議由監事會召集人沈強先生召集和主持。會議應到監事3名，實到監事3名。
本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議並以舉手表決的方式全票通過如下決議：
1、審議通過《2023年度監事會工作報告》。
本報告需提交2023年度股東大會審議。本議案需提交股東大會審議。
2、審議《浙江景興紙業股份****2023年度報告》和《2023年度報告摘要》並提出如下審核意見：
經審核，監事會認為公司董事會編制和審核浙江景興紙業股份****2023年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在編制過程中，未發現年報資訊和重要財務資料提前洩露的情況。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過《浙江景興紙業股份****2023年度利潤分配預案》。
經天健會計師事務所****審計，2023年度母公司實現的淨利潤為
98,867,042.47元，彌補上年度虧損62,463,548.93元後，按10%提取法定盈餘公積，加上母公司期初未分配利潤39,765,340.
21元，本年度母公司可供分配利潤為135,218,873.01元。報告期內，公司實現歸屬於母公司的淨利潤為31,888,015.
89元，彌補上年度虧損後，本年度合併報表的可供分配利潤為-14,916,063.42元。公司董事會依據合併報表和母公司可供分配利潤孰低的原則，建議2023年不進行利潤分配。
也不進行資本公積轉增股本。
監事會審核後認為：本年度公司不進行現金分紅，主要為避免公司發生利潤超分配的情況，符合財政部、交易所對上市公司利潤分配的相關規定，未損害公司及股東的基本利益。
本議案需提交股東大會審議。
4、審議通過了《2023年度內部控制自我評價報告》；
監事會對董事會關於公司2023年度內部控制自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運**況進行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實地反映了公司內部控制制度的建設及運**況。
5、監事會對2023年度相關事項發表意見：
1）公司依法運作的情況
公司監事會依據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定以及賦予的職責，對公司及下屬公司2023年依法運作，董事、高階管理人員執行職務等情況進行了監督，並列席了股東大會和董事會會議。監事會認為公司重大決策的依據充分，決策程式合法有效；公司通過不斷完善治理結構，建立了較完善的內部控制制度，董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規定規範運作，決策合理，認真執行了股東大會的各項決議，忠實履行了誠信義務；公司董事和高階管理人員執行公司職務時，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2） 公司募集資金運用情況
監事會對2023年度公司募集資金的使用情況進行了有效的監督，認為公司
募集資金的使用能嚴格按照《募集資金管理細則》的規定執行，募集資金的實際用途符合公司承諾的募集資金專案投向，合法、合規，不存在違規使用募集資金的情況。
由於本公司所處行業受巨集觀經濟影響較大，市場供求關係最近兩年以來出現較為明顯的逆轉。因此，報告期內公司停止實施了原60萬噸募集資金專案中的新建40萬噸牛皮箱板生產流水線專案，以順應市場形勢的變化，降低投資風險，避免給投資者造成更大的損失。同時，公司將因停止實施40萬噸牛皮箱紙板生產線而閒置的部分專案建設資金計5.
5億元人民幣永久性變更為流動資金，以滿足公司對流動資金的需求，緩解公司的短期償債風險。60萬噸募集資金專案中的20萬噸白面牛皮紙專案投入與承諾基本保持一致。
報告期內，公司停止實施部分募投專案以及將5.5億元的募集資金永久性補充流動資金的安排符合公司生產經營的實際要求，並履行了必要的決策程式，其決策程式合法、合規，不存在損害公司和其他的股東利益的情形。補充為流動資金的5.
5億元募投資金均用於公司及下屬公司正常生產經營，未發現有違規使用資金的情況，也不存在資金被公司股東或公司合併範圍以外的其他企業占用的情況。
3) 公司財務的情況
報告期內，公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、細緻的檢查，監事會認為，公司設有獨立的財務部門，建有獨立的財務賬冊進行獨立核算，財務內控制度健全，財務運作規範，財務狀況良好。天健會計師事務所****對本公司2023年度財務狀況出具了「天健審[2010]1999號」審計報告，監事會認為該審計報告真實、公允地反映公司2023年度的財務狀況和經營成果。
4)公司關聯交易情況
公司2023年度未發生日常性關聯交易。與公司股東上海九龍山股份****之間的金額2億元互保符合公司實際發展的經營需求，其決策程式合法，不存在損害公司和其他的股東利益的情形。
5)公司對外擔保及收購、**資產情況
2023年度公司對外擔保、收購資產等行為都經過了必要的決策程式，合法合規，未存在損害部分股東權益或造成資產流失的情況。
特此公告
浙江景興紙業股份****監事會
二○一○年四月八日
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