各位股東代表：
我代表公司董事會向各位股東代表做2023年年度董事會工作報告：
一、2023年公司的經營情況
2023年公司經受了一些困難，但是在公司董事會的領導下，公司的業績得到了平穩的發展，公司2023年實現主營業務收入4495.2萬元，比2023年有所減少。公司其它工作都有計畫、穩步進行。
1、 公司2023年經營目標完成情況。
公司2023年實現主營業務收入4495.2萬元，利潤總額802.9萬
元，淨利潤592.2萬元。分別比2023年減少了10.9%、44. 4%、51.3%。
從公司2023年的經營情況來看，公司的業績有所下滑，影響公司
業績的主要原因是：人民幣大幅公升值、人員和原材料成本上公升、技改工程沒有按計畫投產。第
一、人民幣大幅公升值對公司的影響非常巨大。公司80%以上的產品出口，並以美元為結算單位，從2023年年底到2023年美元對人民幣由 1：7.
58減少到1：6.93，每1美元下降了0.
645元人民幣 ，因此，公司減少銷售收入340.2萬元人民幣；第
二、人員和原材料成本增加。2023年年初，中國經濟快速增長，導致了公司原材料**大幅**，增加了182.1萬元，而公司產品的特殊性，公司年初產品的**沒有發生變化，直到2023年5月才提高到原有**的10%。
另一方面，人員成本的增加。公司為了擴大再生產，招聘了100人，給原來的職工增加工資,共計464.5萬元。
這樣，公司的人工成本比2023年增加了35.2% ；第
三、技改工程未按計畫完成。技改工程按計畫應在2023年7月底完成，由於公司缺乏資金，公司只有制棒車間投入生產，導致了2023年制定的目標無法實現,並且制棒車間的試生產的兩個月，影響了公司的整個生產經營，導致了生產下降，銷售也減少。
2、 公司產品的銷售情況
2023年共銷售倒像器47383件，光纖面板及直板12096件，光錐及光錐毛坯3369件。 其中，國際銷售倒像器39153件，光纖面板9812件，光錐及光錐毛坯2767件；國內銷售倒像器 8230件，光纖面板2284件，光錐及光錐毛坯 602件。從銷售產品的地區來看，2023年產品銷售仍然以國際為主，佔到總銷售收入的79.
8%；國內的銷售補充，佔總銷售的為20.8%，但是，國內銷售收入比2023年的比例增加了10%左右，一方面說明了國內產品的需求增加，另一方面說明了公司加大國內銷售力度取得了初步成效。從銷售產品的結構來看，2023年銷售的產品結構來看，倒像器的銷售大幅增加，2023年比2023年（2023年銷售倒像器40094件）增加了7.
4%，光纖面板及直板銷售比2023年（2023年銷售光纖面板17867件）下降了33 %，光錐及光錐毛坯銷售比2023年（2023年銷售光錐及光錐毛坯8189件）下降了59%，其原因：一方面，由於全世界的金融危機，國際光錐、光纖面板需求量下降，而倒像器仍然需求量很大，另一方面，國際需求產品結構發生變化，倒像器需求量增加，相對的光錐和光纖面板的需求量減少。這也要求公司一方面在穩定原有的客戶的基礎上，開拓新的銷售渠道，加大國內銷售的力度，減少國際市場對公司業績的影響；另一方面，加大研發力度，研製出更多規格的光纖面板和光錐來適應客戶的需求。
3、 公司的技改工程完成情況
2023年，公司技改工程共投入資金1070.9萬元。制棒車間已
完成了搬遷，並在2023年8月投入生產；動力車間已交付使用，製板車間主體驗收，內部的拉絲車間、淨化間潔淨裝修與空調已達到試生產階段；1號廠房內二層辦公樓二次裝修已完工；辦公樓八層主體框架已完工，其它輔助設施已全部竣工。但由於公司資金缺乏，公司沒有達到整體投入生產的目標，資金缺口大約3000萬元人民幣。
4、 公司的研發工作有了新的進展。
公司研發中心按照公司制定的計畫，嚴格制定詳細方案，並按照方案執行，專案進展順利。⑴ф150mm光纖面板已完成研製工作，做出了樣品，通過了客戶的驗收；⑵、公司研發部門和中科院高能物理研究所共同研製開發的鉛玻璃平行準直器已進入測試階段，樣品經中科院高能物理研究所多次測試，公司已掌握了基本原理和工藝流程，公司正在解決理論計算與實際樣品的技術引數存在差異的問題； ⑶光錐與ccd耦合專案。光錐是ccd耦合技術中的關鍵部件之一。
公司充分利用現有的資源優勢，開發新的產品----ccd耦合儀器，提高產品的附加值。現公司已完成了耦合用儀器實驗平台的設計、製造，並初步掌握了耦合的工藝程式。
5、 公司的其它工作。
公司的其它工作都是圍繞著公司的生產經營目標展開的。公司質量技術部門，一方面加強質量管理，結合iso9001質量管理體系，建立了完善的質量管理制度，並將管理制度層層分解，各個部門做到權責清晰，使質量管理體系細化到每道工藝中；另一方面，積極申報公司新專案《ф29光纖倒像器研製專案》、《超大規格光學纖維面板專案》、《ф77光錐的研製與開發專案》，完成了公司《4m高畫質晰度倒像器》的驗收工作；及時收集標準資料資訊，對現有的標準進行歸類、整理，剔除作廢的標準，使標準更加合理、規範。2023年公司完成了《光學纖維傳像元器件的國家標準》的起草工作，這些工作大力支援公司的生產經營工作，保證了公司的生產的正常執行。
二、2023年公司董事會工作情況
2023年，公司董事會成員努力工作，共同應對全球金融危機，使公司得到了平穩的發展。
（一）2023年公司董事會會議召開的情況
2023年公司董事會會議共召開六次：
1、2023年3月28日，公司召開了第二屆董事會第二十一次會議，會議通過了如下決議：
《2023年度總經理工作報告》
《2023年度董事會工作報告》
《2023年度公司年報》
《2023年度財務決算報告》
《2023年度財務預算報告》
《2023年利潤分配預案和2023年利潤分配政策》
《關於召開2023年度股東大會的議案》
《關於暫停辦理股東名冊變更登記手續的議案》
2、2023年5月15日，召開了第二屆董事會第二十二次會議，會議通過了如下決議
《公司2023年第一季度業績報告》
3、2023年7月21日，召開了第二屆董事會第二十三次會議，會議通過了如下決議：
《關於公司在銀行申請5000萬技改專案貸款的議案》
《審議通過其它議案》內容如下：
⑴、公司香港通訊位址更改為香港皇后大道東28號金鐘匯中心16樓。
⑵、曾國偉（tsang kwok wai）先生將授權為香港聯交所****之電子呈交系統(e-submission system)的授權代表(authorized person)負責接收有關本公司的保安密碼及其它密碼及處理有關事宜。
4、2023年8月13日，召開了第二屆董事會第二十四次會議，會議通過了如下決議：
《公司2023年中期業績報告》
5、2023年11月23日，召開了第二屆董事會第二十五次會議，會議通過了如下決議：
《公司2023年第三季度業績報告》
6、2023年12月25日，召開了第二屆董事會第二十六次會議，會議通過了如下決議：
1 《關於更換公司香港審計師的議案》；
2 《關於出讓公司海門土地使用權的議案》;
3 《關於聘請香港中介機構為公司主要交易做公告和通函的議案》。
(二)2023年股東大會會議召開情況
2023年公司共召開了一次股東大會即2023年年度股東大會，本次會議於2023年5月18日召開，會議通過如下議案：
《2023年度董事會工作報告》
《2023年度監事會工作報告》
《2023年度公司年報》
《2023年度財務決算報告》
《2023年度財務預算報告》
《2023年利潤分配預案和2023年利潤分配政策》
《關於聘任香港和中國審計師的議案》
公司全體董事會成員積極工作，使公司董事會決議落實到公司經營管理中，保證了公司能夠順利完成制定的各項任務和目標。
三、公司2023年利潤分配預案和2023年利潤分配政策
（一）2023年利潤分配政策；
經中和正信會計師事務所按照中國的會計制度進行審計，公司2023年度實現稅後利潤592.2萬元人民幣，根據國家有關法律及公司章程的有關規定，按法定程式進行分配，提取10％的法定公積金59.2萬元人民幣，提取公積金後，2023年度可分配利潤 533萬元人民幣
經中國香港國衛會計師事務按照中國香港的會計法律和制度對公司2023年經營情況進行審計，公司2023年實現稅後利潤383萬元人民幣，提取10%的法定公積金38.3萬元， 2023年度可分配利潤為344.7萬元人民幣。
公司根據公司章程第139條規定，確認公司2023年度可分配利潤344.7萬元，加上2023年剩餘未分配利潤3,285.8萬元人民幣，截止2023年12月31日可分配利潤為3630.
5萬元人民幣。公司根據實際情況暫不分配
（二）關於2023年度利潤分配政策
經公司**2023年度實現主營業務收入9600萬元，淨利潤2100萬元，提取10%的法定公積金，加上2023年未分配利潤，公司將按照實際情況進行分配。
四、2023年公司董事會的任務
2023年金融危機依然繼續，世界經濟正處於低靡之中，這對公司來說，既是嚴峻的挑戰，又是大力發展的機遇。公司以此為契機，深挖自身的潛力，使公司邁上乙個新的台階。2023年公司董事會的主要任務：
1、2023年公司銷售倒像器96800件，光纖面板及直板42900件，光錐及光錐毛坯4000件。主營業務收入9630萬元，利潤總額2800萬元，淨利潤2100萬元。主營業務收入、利潤總額、利潤總額分別比2023年增長114.
3%、248.7%、254.6%。
2、完成公司的搬遷工作，技改專案順利投產；
3、開發新的產品，擴大公司在光纖產品在世界的影響。
各位股東，我代表公司董事會感謝股東們對董事會成員的信任和支援。在新的一年裡，我們董事會全體成員有信心，也有決心領導全體職工共同努力，開創生產生產經營的新局面，使股東的利益最大化，為公司做大做強作出自己的貢獻。
山西長城微光器材股份****
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