上海徐家匯**股份****二○一○年度董事會工作報告
董事長高雲頌
一、2023年度董事會工作情況
1、報告期內董事會的會議情況及決議內容
報告期內公司董事會召開了一次年度例會、一次中期例會、一次臨時會議：
2023年2月12日，董事會召開三屆六次會議。會議審議通過了《2023年度董事會工作報告》、《2023年度總經理工作報告》、《2023年度財務決算和2023年度財務預算報告》、《2023年度利潤分配方案》、《關於聘請2023年度審計機構的議案》、《關於延長首次公開發行人民幣普通股**並上市決議有效期的議案》、《關於公司2023年度貸款計畫和為子公司擔保的議案》、《關於召開2023年度股東大會的議案》等十一項議案。
2023年7月29日，董事會召開三屆七次會議。會議審議通過了《2023年上半年度工作報告》、《關於對經審計的公司2007、2008、2023年度及2023年1-6月財務報告進行審核的議案》。
2023年11月19日，董事會召開三屆八次會議，會議審議通過了《關於延長首次公開發行人民幣普通股**並上市決議有效期的議案》、《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
2、董事會、股東大會決議的執**況
根據三屆六次董事會、2023年度股東大會審議通過的《2023年度利潤分配方案》，完成了2023年度利潤分配工作。
-1-根據三屆六次董事會、2023年度股東大會審議通過的《關於聘請2023年度審計機構的議案》，聘請了上海眾華滬銀會計師事務所為本公司審計機構，並完成了2023年中期審計和年度審計。
根據三屆六次董事會、2023年度股東大會審議通過的《關於公司2023年度貸款計畫和為子公司擔保的議案》的授權，2023年期間，經董事會批准，公司分別向交通銀行、工商銀行、浦東發展銀行、上海銀行申請流動資金貸款及授信額度總計3.29億元。
3、公司經營管理工作
2023年，上海喜迎百年難遇的世博盛會，公司的經營管理重點也以立足於世博會大局，著力提高服務水平，優化環境形象，適應世博服務的實際需求開展針對性營銷活動為重點，超額完成了全年經營目標。
(1)、配合上海市迎辦世博會的要求，今年各企業的商場調整以微調、精調為立足點，致力於提高重點品牌銷售坪效，達到細緻改善購物環境、有效提公升品牌形象的目標，其中重點實施了新開辦的匯金百貨虹橋店的布局調整，招商引進肯德基、味千拉麵等熱點品牌，吸引和提高人氣。同時，重點做好2023年進一步調整、完善商場布局的方案醞釀、框架設計及資料分析等準備工作。
(2)、以「抓住世博契機、促進商品銷售」作為各企業營銷工作的中心。六百通過參加上海市世博優秀櫥窗展示活動，布置世博主題商場吊旗和場館模型廣場造景等，將宣傳世博、突出世博的要求融入到營銷工作中，並推出了世博門票換領vip單次卡服務措施，吸引流動客流消費力。匯金百貨秉承文化營銷的傳統，在徐匯店和虹橋店分別推出「月光寶盒」六一故事大賽、「春裝發布」t台秀等活動，對公司形象和知名度起到一定的提公升作用。
匯聯商廈發揮食品經營優勢，設計了食品組合世博大禮包，受到顧客歡迎，同時，為進一步提高知曉度，匯聯商廈還設計製作宣傳冊，分發到周邊賓館酒店，吸引外地遊客前來消費。
-2-(3)、繼續堅持以顧客滿意為開展所有工作的標準，落實商場管理長效機制。六百從方便顧客出發，梳理完善了總服務台的各項服務措施和商場標識標準化規範。匯金百貨進行了付款流程簡化試點，以更加方便顧客快速、便捷付款。
匯聯商廈則於2023年開始全新推出會員卡，以進一步培育顧客忠誠度，穩定消費群體。同時，各企業結合迎博辦博的特殊要求，配合有關部門，分別實施了門前廣場和外部環境的整修改造，創造文明整潔的經營氛圍。
(4)、強化消防、治安安全管理工作，建立由安保人員、商場管理人員等組成的平安志願者隊伍，通過加強培訓，提高職工安全意識和應對突發事件的處置技能。2023年期間，各公司還分別開展了多次以反恐、消防等為主題的應急演練活動，以全方位、網路化為目標，加強現場巡視和重點防範，為企業經營管理工作提供安全保障。
二、2023年度董事會主要工作打算
1、繼續以商品銷售為中心，以提公升重點品牌銷售坪效為著力點，及時跟蹤各品牌銷售情況，挖掘重點品牌銷售潛力，不斷引進符合公司定位、知名度和占有率高、市場業績好的成熟品牌，進一步完善公司品牌形象，提公升整體商品競爭力。同時通過廣泛的市場調研，做好品牌儲備工作，充實後備品牌庫。
2、根據世博後的市場變化，在**上以穩定銷售為著力點，把握好**節奏，合理規劃全年**頻率和力度。繼續以貴賓卡為抓手，注重貴賓卡會員發展數量和質量，不斷完善貴賓卡的服務內容和服務品質，進一步提高顧客忠誠度及穩定性，提公升貴賓卡使用者在公司銷售總額中的佔比。利用計算機智慧型客流統計系統的資料匯集，對客流與銷售關係、顧客購物習慣等進行分析，為經營決策提供有效的參考。
3、堅持「為顧客著想,讓顧客滿意」的服務理念，以顧客的實際需求為出發
-3-點，從環境設施、舉止儀表、工作態度等各方面加強自查自評，跟蹤各項服務措施的執**況和效果，不斷挖掘潛力為顧客提供更多便利和服務功能，進一步提高以服務為核心的綜合競爭力。
4、繼續深化開展後備業務骨幹培訓，通過職業道德、認識自我與工作物件、崗位核心素養和經營管理與營銷等課程的培訓，提高骨幹職工的管理水平和職業素質。同時，繼續建立和完善各崗位的工作手冊，逐步形成符合各公司實際需求的崗位工作標準體系，推進整體職工隊伍建設工作。
5、加強企業基礎管理，提高安全意識，充分發揮各項職能管理在企業運營中的作用，並將企業的相關制度要求與各品牌商的自身管理要求有機結合起來，落實管理責任制，保障良好的經營管理秩序。
6、充分發揮董事會各專門委員會的工作職能，完善公司法人治理結構，深化對投資企業經營指標和管理指標以及預算執**況的監控與指導。
7、繼續在公司股東和各相關部門的支援下，做好公司上市後的各項工作。
本報告尚需提交股東大會審議。
二○一一年五月二十四日-4-
2023年度新華公司董事會工作報告
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董事會2023年工作計畫
一 成立專業委員會 董事會在2012年2月份之前成立四個專業委員會，並完成修改 完善各委員會工作條例，各專業委員會成立後，要按照條例規定和董事會要求開展工作。成立的委員會如下 董事會發展戰略委員會董事會發展戰略委員會條例 委員會名單 董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委員會條例 委員會名單 董事會...
2023年董事會工作報告
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