（董事長夏坤松）
各位董事、各位監事、全體股東：
時間總是在不知不覺、忙忙碌碌中悄悄地過去了，2023年轉瞬又將成為歷史，新的一年已經開始，回首過去的一年,在這匆忙平凡的一年中,我們大家一起踏踏實實,平平安安地又度過了一年. 首先我代表公司董事會向一年來辛苦工作的各位員工表示感謝，回顧這一年的工作情況，我們作了簡單的總結。一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，加強企業內部管理，我們在生產經營,公司投資建設等方面做出了一些成績。
在此，按照《公司法》及公司章程的規定，我代表公司董事會將2023年的工作總結及2023年的工作安排向各位股東報告。
一、2023年工作的簡要回顧
㈠、2023年各項生產經營指標完成情況
1、生產產量：
①年初計畫：550000件實際完成：442815件比計畫減少107185件完成計畫比率：80.5%
上年生產：561961件同比減少：119146件減少率21.2%
②其中本公司生產
年初計畫：350000件實際完成：224201件比計畫減少：125799件完成計畫比率：64.1%
上年生產：320185件同比減少：95984件減少率： 30%
③外協加工生產
年初計畫：200000件實際完成：218614件比計畫增加18614件完成計畫比率：109.3%
上年生產：241776件同比減少：23162件減少率：9.6%
④全年總產量本公司與外協加工比例：
上年完成比例: 本公司56.9% 外協加工43.1%
今年完成比例: 本公司50.6% 外協加工49.4%
2、生產產值：(不含稅)
年初計畫：3800萬元實際完成：3545.75萬元比計畫減少：254.25萬元完成計畫比率：93.3%
上年完成：3729.81萬元同比減少：184.06萬元減少率：4.93%
3、銷售收入：
年初計畫：3800萬元實際完成：3692.65萬元比計畫減少：107.35萬元完成計畫比率：97.2%
上年完成：3552.02萬元同比增加：140.63萬元增長率：3.96%
4、實現利潤：
年初計畫：200萬元實際完成：-59.43萬元比計畫減少：259.43萬元完成計畫比率：-29.7%
上年完成：51.41萬元同比減少：110.84萬元減少率：215.6%
5、資金增值：
年初計畫：300萬元實際完成：56.25萬元比計畫減少：243.75萬元完成計畫比率：18.8%
上年完成：149.45萬元同比減少：93.2萬元減少率：62.4%
6、產銷率：
2023年為98.942023年為98.44同比增加0.50%
7、資金**率：
2023年為90.902023年為96.86同比減少5.96%
8、銷售利潤率：
2023年為-1.612023年為1.45同比減少3.06%
9、發放工資總額：
2023年為541萬元 2023年為546.90萬元同比減少5.9萬元
10、上交稅金：
2023年為308.14萬元 2023年為265.73萬元同比增加42.41萬元
㈡、主要所做的各項工作回顧。
1、產品產量方面
過去的一年裡，生產部在生產過程中面臨產品款式的多變，批量小、人員不穩定等的情況下，為到達客戶產量和質量的要求，該部門合理的調整生產計畫和利用有限的資源，及時滿足客戶的交期，為公司今後產品的多元化打下了基礎。
2、產品品質方面
在今年的質量管理工作中，技術開發部在確保生產任務的情況下，產品合格率率達到99% ，從前期客戶開發到客人驗廠，從樣品製作到實際下單，從原輔材料採購組織到大貨生產，及最後產品出運到最終資金回籠，每一環節都有專人跟蹤負責和落實。在質量管理方面，加強前期問題預見的分析。對可能出現的問題找出解決問題的辦法，通過合理的管理使得不管是本公司產品還是外發產品，每批產品都能按時出運，今年出口的產品沒有一次遭到客人的投訴和索賠。
我相信只要每個員工在提高產品意識情況下，全力的投入在生產的每乙個環節中，產品質量一定會穩步提高。
3、人員管理方面
到目前為止，職工的社會保障專案有：養老、及基本醫療保險的參保率達到了90%，工傷、生育、失業保險參保率達到100%，並參保了中國人壽及中國平安的住院保險和意外傷害的商業保險。免除了員工的後顧之憂，使他們的權益有了更可靠的保障。
在過去的一年裡，安全生產管理工作中，隨時做好各車間員工的安全知識教育，監督和排除各車間存在的安全隱患。確保了生產車間的有序執行。全年度在生產工作區域未發生人體傷害和裝置損壞事故。
但在職工的上下班途中，由於路況、自我防範意識不強及其他不確定的不安全因素，今年職工上下班途中發生交通事故的頻次在增加，其中有一起還導致了死亡。在這方面我們必須策劃並採取有效措施進行整頓。
4、財務管理方面
財務部門在公司領導的正確領導下，嚴格遵守財產管理、費用控制等方面的規章制度，圓滿完成各項財務核算及稅務工作。同時，配合公司領導做好公司資金排程，及時準確無誤地辦理貨款的支付和收繳。保障了全體股東的合法權益。
㈢、2023年董事會有關事項：
1、本年度公司內無重大訴訟、仲裁事項；
2、本年度公司內，全年未發生任何重大質量事故，也未被使用者及職工投訴；
3、本年度公司內公司董事會成員、公司股東人數未變，人員中有一人進行了股權轉讓；
總之，在這一年裡，經過大家自身努力，克服了各種困難，基本上完成了本年度的各項工作，通過各個環節的管理，這為今後的工作打下了一定的經驗基礎。雖然201 1 年有所收穫，但是自身的不足之處也暴露無疑：生產進度狀況不能完全掌控，造成拖期、延期現象比較常見；員工質量意識淡泊，缺乏全員參與質量管理的理念，有的時候在生產現場會出現執行力不到位的現象；規章制度的落實還不夠全面到位等等。
為此在今後的工作中，對照公司的現行的管理要求，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和完善自身工作和素質，才能讓各項工作真正落實到實處。
二、2023年董事會經濟指標
2023年經濟指標是：
1、生產產量： 萬件（計畫本公司完成萬件，外協加工萬件）
2、生產產值： 萬元
3、銷售產值： 萬元
4、實現利潤： 萬元
5、資金增值： 萬元
6、產品合格品率： %
7、生產出貨率： %
8、資金**率： %
最後，真誠地祝願大家身體健康，工作順利，生活美滿，萬事如意！
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董事會2023年1月15日
2019公司董事會決議
根據公司章程規定或股東會的授權，且已於十日前通知了全體董事及監事，公司召開臨時董事會。本次董事會所作決議符合 公司法 規定及公司章程約定，具有法律效力。本次董事會達成如下決議 一 鑑於借款人向以下稱 債權人 借 款人民幣 大寫元 小寫元 整，本次會議，就公司為借款人以下簡稱 借款人 向債權人之借款 ...
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