一、 成立專業委員會
董事會在2023年2月份之前成立四個專業委員會，並完成修改、完善各委員會工作條例，各專業委員會成立後，要按照條例規定和董事會要求開展工作。
成立的委員會如下：
董事會發展戰略委員會董事會發展戰略委員會條例、委員會名單
董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬考核委員會條例、委員會名單
董事會預算管理委員會董事會預算管理委員會條例、委員會名單
討論是否需要：
董事會改革改制委員會董事會改革改制委員會條例、委員會名單
二、 制度建設
董事會除了修改、完善已建立的工作條例和議事規則外，還要建立下列制度並討論修改各項規則、條例、管理辦法等。
委派出資人代表管理辦法（經營相關）
控股公司和參股公司管理辦法（經營相關）
預算管理條例
三、 董事會工作實施
研究批准生產經營計畫大綱，中、長期發展規劃，公司財務預算、公司財務決算，監督、檢查、落實董事會決議實施情況，重大投資、融資專案等工作，《公司法》、《章程》、《議事規則》明確的工作，集團公司檔案及制度規定的董事會應做的各項工作。
1、 報審資料管理
董事會應參與審議下列事項，並備好資料，由董事長上報集團公司審批。
1） 董事會議案；
2） 公司重大經營決策（投資、融資、產權變動）；
3） 公司財務預、決算預案、草案；
4） 公司中長期規劃和年度經營計畫；
5） 公司內部重大結構調整方案；
6） 公司重要人事任免方案。
2、 報告資料管理
1） 董事會紀要、決議、決定；
2） 集團公司授權的經營決策（投資、融資）；
3） 公司發生的重大事項。
3、 基礎管理建設
1） 建立被投資公司的大股東資料庫
2） 被投資公司的股權證、出資證明、股東名冊等登記管理
3） 建立被投資公司資料庫
4） 建立董事會管理檔案（董事會會議記錄、紀要、決定、決議），並按要求跟蹤執**況。
5） 按照《董事會工作條例》和有關規定做好日常工作。
董事會職責 董事會工作職責
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各位股東代表 我代表公司董事會向各位股東代表做2008年年度董事會工作報告 一 2008年公司的經營情況 2008年公司經受了一些困難，但是在公司董事會的領導下，公司的業績得到了平穩的發展，公司2008年實現主營業務收入4495.2萬元，比2007年有所減少。公司其它工作都有計畫 穩步進行。1 公司...