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2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作 –獨家原創1 / 1
董事會職責董事會工作職責
(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作;
(二)執行股東大會的決議;
(三)-
董事會職責董事會工作職責
(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作;
(二)執行股東大會的決議;
(三)決定公司的經營計畫和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他**及上市方案;
(七)擬訂公司重大收購、回購本公司**或者合併、分立和解散方案;
(八)決定公司內部管理機構的設定;
(九)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高階管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項;
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)管理公司資訊披露事項;
(十二)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
1、負責召集股東會;執行股東會決議並向股東會報告工作;
2、決定公司的生產經營計畫和投資方案;
3、決定公司內部管理機構的設定;
4、批准公司的基本管理制度;
5、聽取總經理的工作報告並作出決議;
6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;
7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案;
8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，並決定其獎懲。
二、議事規則
1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應於會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。
2、經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經理建議，應召開臨時董事會。
董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。
3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少註冊資本、發行債券，公司分立、合併、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。
4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;
5、董事會討論有關董事事項時，該董事應迴避。
6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委託其他董事或指定代表人代為出席，委託書中應闡明授權範圍。
7、董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。
8、董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,
： 崗位職責範本崗位說明書工作流程工作計畫工作總結
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2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作 –獨家原創1 / 1
董事會職責董事會工作職責
(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作;
(二)執行股東大會的決議;(三)
董事會職責
根據 公司法 規定和公司章程，公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經董事會研究，現將董事會職責及議事規則明確如下 1 負責召集股東會 執行股東會決議並向股東會報告工作 2 決定公司的生產經營計畫和投資方案 3 決定公司內部管理機構的設定 4 批准公司的基本管理...
董事會工作職責
一 董事會工作職責 1 決定和批准公司提出的重要報告 2 批准年度財務收支預算與年度利潤分配方案 3 通過公司的重要規章制度 4 決定設立分支機構和投資開放的專案 5 討論通過本公司章程的修改 6 決定聘用總經理 副總經理 財務總監等高階職員 7 負責公司終止和期滿清算工作 8 其他應由董事會決定的...
董事會職責 4
公司董事會由全體股份董事，特聘董事組成。由5人組成 是公司的權力機構。職責 1.決定公司經營方針和投資計畫。2.修改公司章程。3.公司註冊資本的增加 減少或轉讓以及其它對公司股權結構的重組或調整。4.股東向股東以外的人轉讓出資。5.公司合併 分立 組織形式變更 終止 解散 清算等方案作決議。6.公司...