第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規範運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。
1.三年來公司生產經營情況
近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長； 2023年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元；2023年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元；2023年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。
2023年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程專案、採購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 2023年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。
2.市場開拓工作狠下功夫
抓好公司主營業務的市場開拓工作。從2023年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場**，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，2023年新籤監理合同4400多萬元，監理收入首次突破4000萬元；2023年新籤監理合同8400餘萬元。2023年，傳統市場新開專案較少，同時工程專案全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，紮實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價諮詢業務逐漸步入正軌，2023年實現扭虧為盈，2023年完成新簽造價諮詢合同204萬元；二是美蘭德公司積極適應物資採購全面公開招標新常態，加強服務，2023年完成銷售合同519萬元。
3.規範公司治理，完善制度建設工作
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計畫、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規範、高效。2023年9月，董事會編制並經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責許可權，進一步規範了經營管理行為，；2023年，董事會對公司《章程》進行了修訂，並審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提公升了公司規範管理水平。
4.加強企業管理，促進公司快速健康發展
一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明；對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。
二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提公升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核；制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨幹和專業人才的培養；加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提公升職工隊伍整體實力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出；改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本；逐步開展專案預算管理，加強成本控制。
四是精心組織生產經營，持續提公升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化範圍內各施工總承包專案、監理專案的專案監督管理工作，樹立良好的企業形象；不斷提高專案管理水平，做好專案前期策劃，持續加大對駐外專案執行過程中的監管力度；合理配置人力資源，以「高效精幹、專業均衡、年齡合理」為原則，不斷提高勞動生產率；搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成；對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。
五是有條不紊地推進資訊化建設工作。公司辦公系統的資訊化軟體已除錯完畢，下週開始培訓，之後進行試執行，監理業務資訊化系統八月份完成軟體製作。充分利用公司**，實現對外宣傳、招聘等工作資訊化，完善與駐外專案的溝通手段，拉近外部員工的心理距離；
5、黨政融合，推進企業文化建設
紮實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導幹部履行「一崗雙責」管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核；弘揚「講責任、守紀律、能擔當」企業作風，帶頭踐行「三共三同」核心價值觀，注重發揮黨員領導幹部在生產管理方面的模範帶頭作用，形成「幹事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋」的良好氛圍。
深入開展「兩優兩創」活動，豐富自主勞動競賽專案和內容，完善考核機制，利用排程會、宣傳欄、公司**等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。
以服務職工為根本，深化「員工關愛」工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。
三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20餘人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也湧現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。
三年來工作中存在的問題：
1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟專案拓展工作未有成果；
2、在青年骨幹培養和使用上思想不夠解放、大膽，幹部隊伍的年齡結構偏大，不利於公司長期穩定發展；
3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，後繼人才培養機制不完善；
4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。
第四屆董事會及監事會調整情況說明略
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