****：600163 **簡稱：福建南紙公告編號：2013－044
福建省南紙股份****
第五屆七次臨時董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建省南紙股份****（以下簡稱公司）第五屆七次臨時董事會於2023年6月17日15:00時在福州山海大廈十二樓會議室以現場表決方式召開，會議應到董事9人，親自出席董事9人，公司監事3人，實到3人列席了會議，公司財務總監、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議由董事長**鏢先生主持。會議召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次臨時董事會會議審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於向中國工商銀行股份****南平延平支行申請流動資金借款議案》
為滿足公司日常生產經營資金需求，會議同意公司向中國工商銀行股份****南平延平支行申請流動資金借款壹億零貳佰萬元，借款期限壹年，借款利率為銀行基準利率。該借款由福建中閩水務投資有限責任公司為公司提供第三方連帶責任保證擔保。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，佔出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《關於向中國建設銀行股份****南平延平支行申請流動資金借款議案》
為滿足公司日常生產經營資金需求，會議同意公司向中國建設銀行股份****南平延平支行申請流動資金借款肆仟萬元，借款期限壹年，借款利率為銀行基準利率。該借款由福建中閩水務投資有限責任公司為公司提供第三方連帶責任保證擔保。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，佔出席會議有效表決權的100%；反對0票；棄權0票。
特此公告。
福建省南紙股份****董事會
二o一三年六月十八日
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