****：200168**簡稱：st雷伊b公告編號：2010-022
廣東雷伊（集團）股份****
第五屆董事會二o一o年第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東雷伊（集團）股份****（以下簡稱「公司」）第五屆董事會二o一o年第七次會議通知於2023年11月8日以電子郵件和傳真方式發出，本次會議於2023年11月17日在深圳市羅湖區東門中路東方大廈12樓會議室召開。出席會議董事應到7人，實到7人，表決7人。監事會成員和高管人員列席了本次會議。
會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議由董事長陳鴻成先生主持，會議審議並通過如下議案：
一、同意**資產；
該**資產事項詳見《廣東雷伊（集團）股份****關於**資產的公告》（公告編號：2010-023）。
獨立董事就該議案發表獨立意見：同意本次**資產的事項。該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、同意《關於公司治理常見問題的自查報告》，該報告詳見附件。該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。附件：
《關於公司治理常見問題的自查報告》
廣東雷伊（集團）股份****
董事會二o一o年十一月十七日
廣東雷伊（集團）股份****關於公司治理常見問題的自查報告
根據廣東證監局下發的《關於轄區上市公司治理常見問題的通報》（廣東證監[2010]155號）的有關要求和精神，公司董事會結合本公司的實際情況，貫徹落實檔案精神，將檔案印發給董事、監事和高階管理人員並組織學習，對照通報所列的常見問題，積極開展對照自查活動。
經認真自查，公司能嚴格按照《公司法》、《**法》及有關法律法規、規章的要求，不斷完善法人治理結構，規範運作。公司治理的實際情況基本符合中國證監會有關上市公司治理的規範性檔案要求，按照相關規定履行上市公司義務。現將公司治理的有關情況報告如下：
一、公司治理情況概述
1、根據中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和廣東證監局《關於做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》（廣東證監[2007]48號）的要求，公司2023年4月至9月期間開展了公司治理專項活動，並作出了《關於加強公司治理專項活動的整改報告》。
2、根據中國證監會公告[2008]27號文要求，公司2023年就公司治理專項活動整改情況進行了自查，並作出了《關於加強公司治理專項活動整改情況的報告》。
3、根據廣東證監局《關於開展上市公司資訊披露檢查專項活動的通知》（廣東證監[2010]30號）的要求，公司2023年對資訊披露制度的建立與執**況進行了自查和檢查，進一步完善了公司的資訊披露制度，對資訊披露方面存在的問題進行了整改，並作出了《資訊披露自查分析報告及整改計畫》。
通過以上專項治理活動的開展，進一步建立健全了公司內部管理制度，進一步完善了公司治理結構，使得公司資訊披露活動更加規範、內部控制體系更加完整，公司治理水平得到了有效提公升。目前，公司治理的實際情況基本符合中國證監會有關上市公司治理的規範性檔案要求，公司能夠按照相關規定履行上市公司
義務。二、公司治理中存在的問題及整改措施
依照廣東證監局《關於轄區上市公司治理常見問題的通報》（廣東證監[2010]155號）中列舉的公司治理中的常見問題，公司認真分析自查，經過檢查梳理，針對發現的問題，形成了以下對策和方案：
（一）「三會」運作存在不規範之處1、股東大會運作存在不規範之處
（1）存在應提交股東大會審議而未提交股東大會審議的事項，如公司年度財務預算報告。
公司有關部門在今後的工作中，將加強學習，進一步提公升業務水平，嚴格按照有關規定的要求，完善提交股東大會審議的事項。
（2）存在未能在規定時間內召開股東大會的事項，如公司在未彌補虧損已經超過實收股本總額的三分之一時，未能在該事實發生之日起二個月內召開臨時股東大會。
公司有關部門在今後的工作中，將加強學習，借鑑其他公司的先進經驗，嚴格按照有關規定的要求，杜絕未在規定時間召開會議事項的發生。
2、董事會運作存在不規範之處
（1）董事會決策時未以表決票形式對議題進行分項表決。
在今後的董事會會議檔案中將增加表決票，對董事會議題將進行分項表決，進一步規範董事會運作。
（2）未充分發揮董事會專業委員會的決策職能。
由於公司業務比較單
一、規模相對較小，董事會專門委員會主要通過對公司聘請的董事、高階管理人員的任職資格進行審查，對公司年度審計工作進行監督等方式開展工作。董事會專門委員會工作存在開展不全面、不系統、不深入的現象。公司將在以後的董事會工作中，積極吸取和借鑑其他公司關於董事會專門委員會運作的先進經驗，逐步建立和完善董事會專門委員會工作程式，嚴格做好各個專門委員會的會議檔案和記錄，並切實落實和執行各個專門委員會做出的各項會議決議等系列工作，更好的充分發揮專門委員會的優勢，為公司可持繼性發展提供好的意見。
3、監事會存在的問題
（1）存在監事任職能力不足的問題。
目前公司監事會成員構成中缺少法律和會計方面的專業人事。隨著公司的發展，公司將逐步完善和解決目前監事任職能力不足的問題。
（四）經理層存在的問題1、董事長兼任總裁
公司雖然現任總裁由公司董事長兼任，但能嚴格按照公司《總裁工作細則》開展工作。公司經理層不存在越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在「內部人控制」問題。目前公司處於業務轉型期，董事長代行總裁職責也可以強化公司的經營管理，提高決策效率。
隨著公司業務的轉型，公司將理順關係，建立起科學有效、制衡有度的權力制衡機制。
2、經理辦公會會議制度執行不嚴格
公司雖然制定了《總裁辦公會會議制度》等相關規定，但未能嚴格按照相關規定形成規範的會議記錄。公司在今後的工作中，將嚴格執行現有的制度，形成規範的會議記錄。
（二）內部控制體系不健全1、財務管理存在不規範之處
（1）公司未建立全面的預算管理體系。
由於公司業務比較單
一、規模相對較小，管理級層相對較少，財務控制難度相對較低，成本費用控制相對容易，故公司未建立全面、系統的預算管理體系。隨著公司業務的轉型，公司也逐步認識到預算管理的重要性，公司正計畫逐步建立全面的預算管理體系。
（2）公司尚未使用erp系統。
由於公司業務比較單
一、規模相對較小，且近幾年公司一直處於業務調整期，存在較多的不確定性，故公司僅在總部和少數下屬子公司中使用了用友軟體，一直沒有在公司系統內全方位推廣erp系統。隨著公司業務的轉型，公司將理順公司各類資源關係，在適當的時機，建立起符合公司業務模式的、科學有效的erp系統。
2、公司未制定對外投資管理制度
儘管《公司章程》、《資訊披露管理制度》和《內部控制制度》等現有制度相關內容規定涉及對外投資事項的具體管理措施，公司在實際運作中也依照相關規定履行相關程式，但也確實存在具體措施不夠具體，義務責任不夠明確的情況。公司董事會擬在2023年4月30日前制定《對外投資管理制度》。
3、公司未制定對外擔保管理制度
儘管《公司章程》、《資訊披露管理制度》和《內部控制制度》等現有制度相關內容規定涉及對外擔保事項的具體管理措施，公司在實際運作中也依照相關規定履行相關程式並及時公告，但也確實存在具體措施不夠具體，義務責任不夠明確的情況。公司董事會擬在2023年4月30日前制定《對外擔保管理制度》。
公司治理是一項長期工作，今後公司將繼續按照中國證監會、廣東證監局和深圳券交易所等監管部門的要求，不斷規範公司運作，完善各項內控制度的建設，加強內控制度的執行，積極推進公司整體治理水平的提高，以構築公司規範運作和持續健康發展的長效機制。
廣東雷伊（集團）股份****
二o一o年十一月十七日
ST雷伊B 第五屆董事會2023年第二次會議決議公告
200168 簡稱 st雷伊b 公告編號 2010 005 廣東雷伊 集團 股份 第五屆董事會二o一o年第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。公司第五屆董事會二o一o年第二次會議通知於2010年4月9日以電子郵件和傳真方式發出，...
鄂武商A 第五屆二十次董事會決議公告
1 000501 簡稱 鄂武商a 公告編號 2010 015 武漢武商集團股份 第五屆二十次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。武漢武商集團股份 第五屆二十次董事會於2010年8月13日發出通知，2010年8月24日在公司2號...
ST星美 第五屆董事會第八次會議決議公告n
000892 簡稱 st星美公告編號 2011 23 星美聯合股份 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。星美聯合股份 第五屆董事會第八次會議通知於2011年7月11日通知各位董事，會議於2011年7月20日以通訊方...