****：000723 **簡稱：美錦能源公告編號：2010－008
山西美錦能源股份****
五屆十次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西美錦能源股份****五屆十次董事會會議於2023年4月21日上午9：00在山西省太原市府西街92號同巨大酒店12層以現場會議的形式召開。本次會議應參加表決董事7人，包括3名獨立董事，實際出席會議7人。
公司監事、高管列席了會議。會議的召開和表決程式符合《公司法》、《**法》及《公司章程》的有關規定。經審議，一致通過如下議案：
一、《2023年年度報告及摘要》；
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
二、《2023年度董事會工作報告》；
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
三、《2023年度總經理工作報告》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
四、《獨立董事述職報告》；
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
1表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
五、《2023年度財務決算報告》；
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
六、《2023年利潤分配及公積金轉增股本預案》；
公司2023年度實現淨利潤-4,309,320.08元，其中歸屬於母公司所有者的淨利潤-4,481,103.18元，未提取法定盈餘公積。
2023年末累計可供分配利潤為247,901,235.72元，本次擬分配股利15,355,911.45元，剩餘留存用於公司發展、補充流動資金和以後年度的利潤分配。
公司董事會擬以2009 年12 月31 日的總股本139,599,195股為基數，向全體股東每10 股派現金股利人民幣1.10 元（含稅），共計15,355,911.45元。
本報告期無資本公積金轉增股本預案。
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
七、《續聘公司2023年度審計機構》；
2023年公司聘請的公司北京興華會計師事務所有限責任公司為年度財務審計機構，並向其支付年度審計費用40萬元。根據公司董事會審計委員會的提議，擬繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2023年度財務審計機構，為本公司提供半年度、年度審計服務，並由股東大會授權董事會根據實際業務情況決定其報酬事宜，年度審計費用上限不超過40萬元。
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
八、《關於2023年度日常關聯交易情況預計》；
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；
關聯董事姚錦龍、姚錦城、姚俊傑、姚四俊迴避表決。
九、《內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十、《關於簽訂《綜合服務協議》；
根據公司業務需要，美錦能源集團****與山西美錦能源股份****簽署了《綜合服務協議》，本協議主要涉及水、電、蒸汽等服務。
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
關聯董事姚錦龍、姚錦城、姚俊傑、姚四俊迴避表決。
十一、《關於簽訂《託管協議》；
為有效地與控股股東及其關聯公司解決同業競爭問題，公司同意控股股東子公司山西美錦煤焦化****、山西美錦煤化工****和山西美錦能源股份****簽訂新的託管協議，為優先保證本公司的利益，，託管費用各390萬元，共計780萬元，按月平均支付，於每月25日前付清。
本議案須提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
關聯董事姚錦龍、姚錦城、姚俊傑、姚四俊迴避表決。
十二、《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十三、《關於用閒置資金進行有固定收益的短期理財產品投資》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十四、《2023年第一季度報告》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十五、《關於召開2023年度股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告
山西美錦能源股份****
董事會二零一零年四月二十三日
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