1 ****：000631**簡稱：順發恒業公告編號：2011-011
順發恒業股份公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
本次股東大會沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2023年4月15日，上午9：30
2.召開地點：長春市朝陽區延安大路1號盛世國際寫字間3026室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：順發恒業股份公司董事會
5.主持人：公司董事長管大源先生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》之有關規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
本次股東大會出席會議的股東（含股東**人，下同）共4人、代表有表決權的股份數為827,777,197股，占本公司股份總數的79.17％。
公司部分董事、監事和高階管理人員列席了本次股東大會，浙江九重天律師事務所指派楊霖律師、阮立律師出席並見證了本次股東大會。
2、公司沒有外資股股東出席會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式逐項表決，審議通過了以下議案：
（一）、《2023年年度報告全文和摘要》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份
總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（二）、《2023年度董事會工作報告》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（三）、《2023年度監事會工作報告》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（四）、《2023年度財務決算報告》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（五）、《2023年度利潤分配方案》
經中磊會計師事務所有限責任公司審計，2023年度公司母公司實現淨利潤金額為268,764,169.76元，加上年未分配利潤期初金額-328,439,517.76元，本年度可供分配利潤為-59,675,348.
00元。根據公司目前實際情況決定2023年度實現的淨利潤將用於彌補以前年度虧損，不進行利潤分配，資本公積不轉增股本。
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（六）、《關於公司2023年度日常關聯交易的執**況及2023年度日常關聯交易預計的議案》
由於本議案涉及關聯交易，根據《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》的規定，本議案關聯股東——萬向資源****、深圳合利實業****進行了迴避表決。
1、表決情況：同意24,181,164股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（七）、《關於續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（八）、《關於授權公司董事會審批土地儲備投資額度的議案》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（九）、《關於授權公司董事會審批對子公司提供委託貸款額度的議案》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（十）、《關於授權公司董事會審批對專案公司投資額度的議案》
1、表決情況：同意827,777,197股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0％。
2、表決結果：通過。
（十一）、《獨立董事2023年度述職報告》
公司獨立董事在本次股東大會上對2023年度的工作進行了述職。
五、律師出具的法律意見
本次會議已由九重天律師事務所楊霖、阮立律師進行了現場見證，並出具了法律意見書。
見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《**法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性檔案及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、本次股東大會會議記錄及會議決議；
2、浙江九重天律師事務所出具的《關於順發恒業股份公司2023年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
順發恒業股份公司
2023年4月16日
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