****：300145 **簡稱：南方幫浦業公告編號：2011-020
南方幫浦業股份****
2023年年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會以現場投票的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年4月29日下午14：00。
2、召開地點：浙江省杭州市餘杭區仁和鎮南方幫浦業股份****（以下簡稱「公司」）會議室
3、召開方式：本次臨時股東大會採取現場記名投票的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長沈金浩先生。
6、參加本次臨時股東大會表決的股東及股東委託**人共計16名，合計持有公司股份6013.463萬股，佔公司股份總數的75.17%。
7、公司董事、監事、高階管理人員、出席（列席）了本次會議，公司聘的律師出席並見證了本次會議。
8、本次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
二、提案審議情況
本次臨時股東大會逐項審議了董事會提交的議案，並以現場記名投票的表決方式通過了以下議案：
11、審議通過了《2023年度董事會工作報告》；
公司三位獨立董事曹國緯、許倩、顏華榮就自己2023年度的工作情況，向各位股東進行了述職。
《2023年度董事會工作報告》之詳細內容請見公司《2023年年度報告》「第三節董事會報告」。《2023年年度報告》及《2023年度獨立董事述職報告》,詳見2023年3月31日中國**監督管理委員會指定創業板資訊披露**。
表決結果：同意6013.463萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議通過了《2023年度監事會工作報告》；
《2023年度監事會工作報告》之詳細內容請見公司《2023年年度報告》「第八節監事會報告」。《2023年年度報告》詳見2023年3月31日中國**監督管理委員會指定創業板資訊披露**。
表決結果：同意6013.463萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《2023年度財務決算報告》；
公司2023年度主營業務的繼續保持穩定增長，實現營業收入635,653,688.94元，同比增長60.14%；利潤總額83,629,231.
57元，同比增長63.56%；歸屬母公司所有者的淨利潤67,359,789.12元，同比增長47.
07%。
表決結果：同意6013.463萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》；
經天健會計師事務所****審計，2023年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤67,359,789.12元，母公司實現淨利潤57,935,770.58元，提取10%法定盈餘公積5,793,577.
06元，截至2023年12月31日，可供股東分配的利潤為
73,662,393.00元。
公司本年度擬進行利潤分配，以公司2023年末股本8,000萬股為基數，擬向全體股東每10股派發現金股利2元(含稅)，共計派發現金股利16,000,000.00元；本年度擬進行資本公積轉增股本，以2023年末總股本8,000萬股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共計轉增股本6,400萬股。
此次轉增股本後，涉及公司註冊資本修改及《公司章程》變更等事宜，授權公司經營層辦理。
表決結果：同意6013.463萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了《關於續聘財務審計機構的議案》
天健會計師事務所****作為公司2023年度財務審計機構，在執業過程中堅持獨立審計原則，按時為公司出具各項專業報告，報告內容客觀、公正，且其規模較大，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計工作要求。經獨立董事認可，同意續聘天健會計師事務所****作為公司2023年度的財務審計機構，並由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。
表決結果：同意6013.463萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議通過了《關於確認報告期內關聯交易的議案》
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