****：002455 **簡稱：百川股份公告編號：2011—014
無錫百川化工股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、
準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
無錫百川化工股份****（以下簡稱「公司」）2023年年度股東大會於2023年4月20日上午9:30時在興澄大飯店三樓牡丹廳會議室召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議股東（或委託**人）共10名，代表股份6500萬股，佔公司總股本74.
03%。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及其他相關法律、法規及規範性檔案的規定。
本次會議由公司董事長鄭鐵江先生主持，董事、監事、高階管理人員列席了會議。江蘇世紀同仁律師事務所指派律師許成寶、劉穎穎出席本次股東大會，對大會進行見證並出具法律意見書。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，採用記名投票表決方式，審議通過了以下決議：
1、審議並通過了《關於公司<2023年年度報告及摘的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
2、審議並通過了《關於公司<2010 年度董事會工作報告》的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
3、審議並通過了《關於公司<2010 年度監事會工作報告》的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
4、審議並通過了《關於公司<2010 年度財務決算報告》的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
5、審議並通過了《關於公司2010 年度利潤分配方案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
6、審議並通過了《關於辦理相關工商變更登記及修改《公司章程》的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
7、審議並通過了《關於續聘江蘇公證天業會計師事務所****為本公司2023年度的財務審計機構的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
8、審議並通過了《關於提名鄧峰先生為公司董事候選人的議案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
9、審議並通過了《2023年度公司董事、監事薪酬分配方案》
同意6500萬股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許成寶、劉穎穎律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程式符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查檔案
1、無錫百川化工股份****2023年年度股東大會決議
2、江蘇世紀同仁律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
無錫百川化工股份****董事會
2023年4月20日
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