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金茂凱德律師事務所
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中國上海淮海中路300號香港新世界大廈13樓郵編：200021
上海金茂凱德律師事務所
關於北京北陸藥業股份****
2023年度股東大會的法律意見書
致：北京北陸藥業股份****
北京北陸藥業股份****（以下簡稱「公司」）2023年度股東大會於2023年5月19日（星期三）上午九時在北京九華山莊貴賓樓酒店第七會議室召開。上海金茂凱德律師事務所（以下簡稱「本所」）經公司聘請委派律師出席會議，並根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國**法》（以下簡稱「《**法》」）、中國**監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱「《股東大會規則》」）和《公司章程》，就本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員資格、提出臨時提案的股東資格、股東大會表決程式等發表法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定檔案，隨其他檔案一併報送深圳**交易所審查並予以公告。
參加本次股東大會表決的人數為15人，代表有表決權的股份為49,262,291股，佔公司有表決權股份總額的72.56%。
為出具本法律意見書，本所律師根據《**法》第二十條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，就本次股東大會的召集、召開程式是否符合相關規定、出席會議人員資格的合法有效性、提出臨時提案的股東
資格和股東大會表決程式的合法有效性發表意見如下：
一、2023年度股東大會的召集和召開
。會議通知包括會議日期、會議審議事項、出席會議物件、會議登記方法等事項。
經審核，本次股東大會的召開公告在股東大會召開二十日前發布，公司發出通知的時間、方式及通知內容符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會由公司董事長王代雪先生主持，本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、2023年度股東大會出席人員的資格
經驗證，本次股東大會出席人員包括合資格的公司人民幣普通股股東、公司董事、監事及高階管理人員、公司聘任律師和保薦機構代表等，該等人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
三、本次股東大會未有股東提出臨時提案
四、公司本次股東大會的表決程式
本次股東大會以書面投票方式審議並履行了全部議程。
本次股東大會議案表決按照《公司章程》規定的程式進行監票，當場公布表決結果。本次股東大會逐項審議並通過了以下全部議案：
1、《2023年度董事會工作報告》；
2、《2023年度監事會工作報告》；
3、《2023年度報告》及年度報告摘要；
4、《公司2023年度財務決算報告》；
5、《2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
6、《關於超募資金使用計畫及其實施的議案》；
7、《關於續聘公司2023年度審計機構的議案》；
8、《2023年度社會責任報告》。
上述議案均經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過，其中《2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
五、結論
本所認為，公司2023年度股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程式符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
本法律意見書於2023年5月19日簽署，正本三份，無副本。
（本頁無正文，為《上海金茂凱德律師事務所關於北京北陸藥業股份****2023年度股東大會的法律意見書》之簽署頁）
上海金茂凱德律師事務所負責人
李昌道經辦律師
李志強方曉傑
2023年5月19日
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