****：300006 **簡稱：萊美藥業公告編號：2011-031
重慶萊美藥業股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現場與網路投票方式召開。
一、會議召開和出席情況
重慶萊美藥業股份****（以下簡稱「公司」） 2010 年年度股東大會於2023年6月8日以公告形式發出會議通知，現場會議於2023年6月30日（星期四）下午2：30在重慶市北部新區楊柳路2號黃山大道中段重慶應用技術研究院3樓會議中心召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長邱宇先生主持，公司部分董事、監事、高階管理人員、公司聘請的見證律師及保薦代表人等相關人士出席了本次會議。
會議的召集、召開與表決程式符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。參加本次會議的股東及股東授權代表共計36人，佔公司總股本的41.77%。
其中，出席本次股東大會的股東（或委託**人）11人，代表股份38,157,965股，佔公司總股份的41.70%；參加網路投票的股東25人，代表股份61,800股，佔公司總股份的0.0675%。
二、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網路投票的表決方式逐項審議了以下議案並形成本決議：
1、審議通過了《關於<2023年度董事會工作報告》的議案》
（獨立董事在本次會議上作了述職報告）
表決結果：同意38,218,365股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9963%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權1400股，
佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0037%。
2、審議通過了《關於<2023年度監事會工作報告》的議案》
表決結果：同意38,218,365股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9963%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權1400股，
佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0037%。
3、審議通過了《關於<2023年年度報告及其摘要》的議案》
表決結果：同意38,218,365股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9963%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權1400股，
佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0037%。
4、審議通過了《關於<2023年年度財務決算報告》的議案》
表決結果：同意38,218,365股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9963%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權1400股，
佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0037%。
5、審議通過了《關於公司2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
表決結果：同意38,219,765股，佔參加本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔參加本次會議
有表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關於《續聘2023年年度審計機構》的議案》
表決結果：同意38,218,365股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9963%；反對0股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0%；棄權1400股，
佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0037%。
7、審議通過了《關於為重慶市萊美醫藥****融資授信進行擔保的議案》
表決結果：同意38,217,165股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9932%；反對1400股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0.
0037%；棄權1200 股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0031%。
8、審議通過了《關於為湖南康源製藥****融資授信進行擔保的議案》
表決結果：同意38,217,165股，佔參加本次會議有表決權股份總數的99.9932%；反對1400股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0.
0037%；棄權1200 股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0.0031%。
三、律師出具的法律意見
北京市眾天律師事務所律師到會見證本次股東大會並出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程式以及出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果及作出的決議合法有效。
四、備查檔案
1、《重慶萊美藥業股份**** 2023年度股東大會決議》；
2、《北京市眾天律師事務所關於重慶萊美藥業股份****2010股東大會的法律意見書》。
特此公告。
重慶萊美藥業股份****
董事會2023年6月30日
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