****：002255 **簡稱：海陸重工編號：2010-017
蘇州海陸重工股份****
2023年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
一、本次會議無否決或修改提案的情況；
二、本次會議無新提案提交表決。
，出席本次股東大會的股東及授權代表25人，代表股份61,434,359股，佔公司有表決權股份總數的47.59%，本公司全體董事、監事、高管人員出席本次會議，董事長徐元生先生主持本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議審議並投票表決通過了如下決議：
一、 審議並通過了關於公司2023年度董事會工作報告的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
二、審議並通過了關於公司2023年度監事會工作報告的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
三、審議並通過了關於公司2023年度財務決算報告的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表
1決權股份的0.00%。
四、審議並通過了關於公司2023年度財務預算報告的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
五、審議並通過了關於公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案。
同意票60,807,250股，佔出席股東大會有表決權股份的98.98%；反對票627,109股，佔出席股東大會有表決權股份的1.02%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
六、審議並通過了關於公司2023年度內部控制自我評價報告的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
七、審議並通過了關於公司專職董事2023年度基本薪酬的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
八、審議並通過了關於2023年度公司職工代表監事基本薪酬的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
九、審議並通過了關於獨立董事2010-2023年度津貼的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0
股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%。
十、審議並通過了關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。
同意票61,434,359股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
十一、審議並通過了關於選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案（採用累積投票制）。
（1）選舉公司第二屆董事會董事候選人徐元生先生；
同意票62,174,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（2）選舉公司第二屆董事會董事候選人陳吉強先生；
同意票61,674,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（3）選舉公司第二屆董事會董事候選人惠建明先生；
同意票61,674,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（4）選舉公司第二屆董事會董事候選人潘建華先生；
同意票61,174,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（5）選舉公司第二屆董事會董事候選人朱建忠先生；
同意票58,906,636股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（6）選舉公司第二屆董事會董事候選人張衛兵先生。
同意票60,733,864股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
第二屆董事會任期自2023年4月16日至2023年4月15日，由於第一屆董事會董事任期至2023年4月15日屆滿，在第二屆董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。
十二、審議並通過了關於選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案（採用累
積投票制）。
（1）選舉公司第二屆董事會獨立董事候選人鬱鴻凌先生；
同意票61,674,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（2）選舉公司第二屆董事會獨立董事候選人黃雄先生；
同意票61,474,458股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（3）選舉公司第二屆董事會獨立董事候選人楊靜女士。
同意票61,154,161股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
第二屆董事會任期自2023年4月16日至2023年4月15日，由於第一屆董事會董事任期至2023年4月15日屆滿，在第二屆董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。
十三、審議並通過了關於選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案（採用累積投票制）。
（1）選舉公司第二屆監事會非職工代表監事候選人閔平強先生；
同意票61,434,359股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
（2）選舉公司第二屆監事會非職工代表監事候選人伊恩江先生；
同意票61,434,359股，超過出席股東大會所持股份總數的50%。
第二屆監事會任期自2023年4月16日至2023年4月15日，由於第一屆監事會監事任期至2023年4月15日屆滿，在第二屆監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行監事職務。
十四、審議並通過了關於對公司2023年度所發生的關聯交易進行確認的議案。
公司關聯股東徐元生、陳吉強、瞿永康、閔平強對此議案迴避表決。
同意票23,801,115股，佔出席股東大會有表決權股份的38.74%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表
決權股份的0.00%。
本次股東大會由國浩律師集團（上海）事務所派出的陳一巨集、陳洋律師對大會的召開程式、出席會議人員資格、表決程式及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程式及表決結果均合法有效。
備查檔案目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、深交所要求的其它檔案。
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