1 ****：002005**簡稱：德豪潤達編號：2011—29
廣東德豪潤達電氣股份****
2023年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
廣東德豪潤達電氣股份****（以下簡稱「公司」）2023年度股東大會於2023年4月29日在珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共7名，代表有表決權的股份125,157,306股，佔公司總股本483,200,000股的25.90%。
本次會議由董事會召集，董事長王冬雷先生主持會議。公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。
二、議案的審議情況
本次會議以現場投票方式對議案進行表決，各議案的審議及表決情況如下：
（一）審議通過了《2023年度董事會工作報告》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
（二）審議通過了《2023年度監事會工作報告》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
（三）審議通過了《2023年度財務決算報告》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
（四）審議通過了《2023年度利潤分配方案》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
（五）審議通過了《2023年年度報告及其摘要》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
（六）審議通過了《關於公司2023年度向銀行申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案》。
表決結果：同意125,157,306股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。
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