****： 000049 **簡稱：德賽電池公告編號：2011—026
深圳市德賽電池科技股份****
2023年度股東大會決議公告
特別提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會議召開情況
1、召集人：深圳市德賽電池科技股份****第六屆董事會
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年5月31日（星期二）14:00
（2）網路投票時間為：2023年5月30日—2023年5月31日
其中，通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2023年5月31 日上午9:30 至11:30，下午13:
00 至15:00；通過深圳**交易所網際網路投票的具體時間為：2023年5月30日下午15:
00 至2023年5月31日下午15:00期間的任意時間。
3、召開地點：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓會議室
4、召開方式：現場投票及網路投票相結合的方式
5、主持人：公司董事長劉其先生
6、出席或列席情況：公司大部分董事、監事、高階管理人員和見證律師出席或列席了本次臨時股東大況。
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權委託代表人數共22人，代表股份66,711,567股，佔公司有表決權股份總數136,829,159股的48.755%。
其中：1
1、出席現場會議的股東（**人）4人，代表股份66,646,237股，佔公司總股份的48.70%；
2、通過網路投票的股東18人，代表股份65,330股，佔公司總股份的0.0477%。
三、提案審議和表決情況
說明：1、《下屬子公司與惠州潤馳的關聯交易議案》屬於關聯交易事項，但關聯股東馮大明僅以公司總經理名義出席會議，沒有以股東名義出席會議；
2、《關於調整公司授薪董事監事薪酬幅度的議案》屬於關聯交易事項，但關聯股東馮大明僅以公司總經理名義出席會議，沒有以股東名義出席會議；
3、《2023年預計日常關聯交易的議案》屬於關聯交易事項，審議該議案時，關聯股東惠州市德賽工業發展****迴避表決，其所持表決權不計入出席本次股東大會有效表決權的股份總數；
4、《修改《公司章程》部分條款的議案》屬特別決議通過的議案，該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東卓凡律師事務所
2、律師姓名：丁雪瑜、劉瓊
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程式和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
五、備查檔案
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋公司印章的本次股東大會決議；
2、2023年度股東大會法律意見書。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份****
董事會二○一一年六月一日
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