****：300189 **簡稱：神農大豐公告編號：2011-011
海南神農大豐種業科技股份****
2023年年度股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會以現場書面投票方式召開；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會未出現否決議案的情形。
一、會議召開和出席情況
海南神農大豐種業科技股份****2023年年度股東大會於2023年5月31日上午9：00在海南省海口市金龍路51號萬利隆商務酒店5樓吉祥廳以現場投票的方式召開，出席本次會議的股東（**人）共11名，所持（**）股份85,797,600.00股，佔公司有表決權股份總數的53.
62%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃培勁先生主持，公司部分董事、監事、高階管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、行政法規的規定。
二、議案審議情況
本次會議採用現場記名投票表決的方式，與會股東審議並通過了以下議案：
1、審議通過《2023年度報告和2023年度報告摘要》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
2、審議通過《2023年度董事會工作報告》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
3、審議通過《2023年度監事會工作報告》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
4、審議通過《2023年度獨立董事述職報告》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
5、審議通過《2023年度審計報告》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
6、審議通過《2023年度財務決算報告》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
7、審議通過《2023年度利潤分配預案》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
8、審議通過《關於續聘中准會計師事務所****的議案》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
9、以特別決議審議通過《關於修改公司章程的議案》
同意《公司章程》第6條、第19條、第28條、第107條、128條修訂內容。
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
10、審議通過《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
11、審議通過《關於部分監事變更的議案》
表決結果：85,797,600.00股同意，0股反對，0股棄權。同意股數佔出席本次股東大會的股東（股東**人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務指派律師廖春蘭出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開的程式、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程式等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
四、備查檔案
1、海南神農大豐種業科技股份**** 2023年年度股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所出具的《北京市中倫律師事務所關於海南神農大豐種業科技股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告！
海南神農大豐種業科技股份****
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