1 ****：000001**簡稱：深發展a公告編號：2011－017
深圳發展銀行股份****董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳發展銀行股份****（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第五次會議通知以書面方式於2023年6月1日向各董事發出。會議於2023年6月7日在深圳發展銀行大廈召開。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
會議應到董事15人（包括獨立董事5人），董事長肖遂寧，董事理查德傑克遜（richard jackson ）、王利平、姚波、葉素蘭、李敬和、王開國、陳偉、盧邁、段永寬、夏冬林、儲一昀共12人到現場或通過**方式參加了會議。董事顧敏、胡躍飛及獨立董事劉南園因事未出席會議，分別委託董事王利平、董事長肖遂寧和獨立董事段永寬行使表決權。獨立董事馬林、陳瑛明、劉雪樵的任職資格正在由銀行業監督管理機構審核中，因此未參加本次會議。
公司第七屆監事會監事長邱偉，監事羅康平、車國寶、王嵐、王毅、曹立新到現場或通過**方式列席了會議。
會議由肖遂寧董事長主持。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《深圳發展銀行股份****關於重大資產重組完成後三年內平安銀行（相關資產）盈利釐定方案》。
以上議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
董事王利平、姚波、顧敏、葉素蘭迴避表決。
獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀一致同意本議案。
二、審議通過了《安永華明會計師事務所關於深圳發展銀行股份****擬收購資產（平安銀行股份****）2023年度模擬盈利數之專項審計報告》。
以上議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
董事王利平、姚波、顧敏、葉素蘭迴避表決。
2 獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀一致同意本議案。
三、審議通過了《關於授予中國電子資訊產業集團****12億元綜合授信額度的議案》。
同意給予中國電子資訊產業集團****增額續做綜合授信額度人民幣12億元，敞口8億元，額度期限2年。.
以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
董事李敬和迴避表決。
獨立董事盧邁、劉南園、段永寬、夏冬林、儲一昀一致同意本議案。
特此公告。
深圳發展銀行股份****董事會
2023年6月8日
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