****：000550 **簡稱：江鈴汽車公告編號： 2010—025 200550 江鈴b
江鈴汽車股份****
董事會決議公告
提示：本公司及其董事保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會於2023年8月13日向全體董事發出了公司《2023年半年度報告》及關於召開2023年臨時股東大會的通知的決議案。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議於2023年8月13日至8月23日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、董事會出席會議情況
應出席會議董事9人，實到9人。
四、會議決議
與會董事以書面表決形式通過以下決議：
1、董事會批准公司《2023年半年度報告》。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
2、董事會批准《江鈴汽車股份****關於召開2023年臨時股東大會的通知》。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
江鈴汽車股份****
董事會2023年8月25日1
深深房A 董事會決議公告
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