**簡稱：萬向錢潮****：000559 編號：2011－014
萬向錢潮股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：現場會議時間：2023年4月6日
2.召開地點：現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江納德物業管理****二樓多功能廳
3.召開方式：現場投票與網路投票相結合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：魯冠球董事長
6. 公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
三、會議的出席情況
股東（**人）118人，代表股份680,640,263股，佔上市公司有表決權總股份55.54%。其中：
出席現場會議的股東及股東代表11人、代表股份678,766,140股，佔公司股東有表決權股份總數55.38％；通過網路投票的股東107人、代表股份1,874,123股，佔公司股東有表決
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權股份總數0.15％。
四、提案審議和表決情況
1、2023年度董事會工作報告
表決情況：同意680,533,863股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.98 %；反對59,900股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權46,500股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.01%。
表決結果：提案獲得通過。
2、2023年度監事會工作報告
表決情況：同意680,481,439股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.98%；反對59,900股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權98,924股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.01%。
表決結果：提案獲得通過。
3、2023年度財務決算報告
表決情況：同意680,465,939股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.97 %；反對63,000股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權111,324股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.02%。
表決結果：提案獲得通過。
4、2023年度利潤分配方案
表決情況：同意680,520,539股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.98 %；反對65,100股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權54,624股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.01%。
表決結果：提案獲得通過。
5、2023年度關聯交易執**況報告及2023年度日常關聯交易預計的議案（關聯股東迴避）
因萬向集團為公司控股股東，根據《深圳**交易所**上市規則》規定，上述交易構成了關聯交易，與該關聯交易有利害關係的關
聯人已放棄在本次股東大會上對該項事項的投票權。
表決情況：同意45,792,302股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.60%；反對72,400股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.16%；棄權110,824 股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.24%。
表決結果：提案獲得通過。
6、關於與萬向財務****簽訂《金融服務框架性協議》的議案（關聯股東迴避）
因萬向集團為公司控股股東，根據《深圳**交易所**上市規則》規定，上述交易構成了關聯交易，與該關聯交易有利害關係的關
聯人已放棄在本次股東大會上對該項事項的投票權。
表決情況：同意45,460,053股，佔出席會議具有表決權股份比例
的98.88 %；反對402,749股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.88%；棄權112,724股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.25%。
表決結果：提案獲得通過。
7、關於修訂《募集資金管理辦法》的議案
表決情況：同意680,443,839股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.97%；反對63,000股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權133,424股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.02%。
表決結果：提案獲得通過。
8、關於續聘會計師事務所的議案
表決情況：同意680,446,939股，佔出席會議具有表決權股份比
例的99.97%；反對59,900股，佔出席會議具有表決權股份比例的
0.01%；棄權133,424股，佔出席會議具有表決權股份比例的0.02%。
表決結果：提案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：東方華銀律師事務所
2.律師姓名：王建文律師、譚麗敏律師
特此公告。
萬向錢潮股份****
董事會二〇一一年四月六日
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