****：000400**簡稱：許繼電氣公告編號：2013-31
許繼電氣股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。二、會議基本情況
1．現場會議召開時間：2023年7月26日下午14：30
2．網路投票時間：2023年7月25日-26日，其中，通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2023年7月26日上午9:
30－11:30，下午13:00－15:
00；通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2023年7月25日下午15:00至7月26日下午15:
00期間的任意時間。
3、召開地點：公司本部三樓會議室4、召集人：公司董事會
5、召開方式：現場投票和網路投票相結合6、主持人：公司董事姚致清先生
7、本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》以及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東**人共計82人，代表股份234,814,010
股，佔公司有表決權總股份491,753,600股的47.75%。
其中：(1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東**人8人，代表股份143,184,484股，佔公司有表決權總股份491,753,600股的29.12%；(2)通過網
1絡投票的股東74人，代表股份91,629,526股，佔公司有表決權總股份491,753,600股的18.63%。
2、公司部分董事、監事、高階管理人員及公司聘請的律師出席了會議。四、提案審議和表決情況
1．審議並通過公司《關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案》
同意231,811,245股，佔參與表決股東所持表決權的98.72%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0006%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的1.
28%。
2．審議並通過公司《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》
2.1交易方案
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.2標的資產
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.3標的資產的**
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.4期間損益的歸屬
2同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.5發行股份的型別和面值
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.6發行物件及認購方式
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.7發行股份定價基準日和發行**
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.8發行數量
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.9發行股份鎖定期安排
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
32.10上市地點
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.11募集資金金額及用途
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.12本次交易前滾存未分配利潤的安排
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.13相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
2.14本次交易方案決議有效期
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
3．審議並通過公司《關於〈許繼電氣股份****發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
4同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
4．審議並通過公司《關於與許繼集團****簽署附條件生效的〈發行股份購買資產並募集配套資金協議書〉的議案》
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
5．審議並通過公司《關於與許繼集團****簽署附條件生效的〈發行股份購買資產並募集配套資金協議書之補充協議〉的議案》
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
6．審議並通過公司《關於與許繼集團****簽署附條件生效的〈盈利**補償協議〉的議案》
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的
5表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
7．審議並通過公司《關於提請股東大會同意許繼集團****免於以要約方式增持公司股份的議案》
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
8．審議並通過公司《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》
同意136,411,478股，佔參與表決股東所持表決權的97.85%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0009%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的2.
15%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東許繼集團****迴避對該議案的表決；此處「參與表決股東所持表決權」不包括關聯股東所持表決權。
9、審議並通過公司《關於修改公司章程部分條款的議案》
同意231,811,245股，佔參與表決股東所持表決權的98.72%；反對1,300股，佔參與表決股東所持表決權的0.0006%；棄權3,001,465股，佔參與表決股東所持表決權的1.
28%。
修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網。五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市上正律師事務所2、律師姓名：程曉鳴劉雲
2023年度股東大會決議公告
簡稱 a股 b股 錦江投資 錦投b股編號 臨2010 007 a股 b股 600650 900914 上海錦江國際實業投資股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決提案或修改...
東華軟體 2023年度股東大會決議公告
002065 簡稱 東華軟體公告編號 2010 021 東華軟體股份公司 2009年度股東大會決議公告 本公司及董事會 監事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一 重要提示 本次會議召開期間無增加 否決或變更提案事項。二 會議召開的情況 1 ...
中科電氣 2023年度股東大會決議公告
300035 簡稱 中科電氣公告編號 2010 012 湖南中科電氣股份 2009 年度股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會無增加 變更 否決提案的情況 2 本次股東大會以現場方式召開。一 會議召開和出席情況 湖南中科電氣股份 2009 年度股東大會於2010 年4 月21 日 星期三 上午...