****：000897 公司簡稱：津濱發展公告編號：2010-11號
天津津濱發展股份****2023年
度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案的情況發生。
二、會議召開情況
1、召開時間：2023年4月23日（星期五）上午十點。
2、召開地點：天津津濱發展股份****6樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式。
4、召集人：天津津濱發展股份****董事會。
5、主持人：公司董事長許立凡先生。
6、會議召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況：
出席的總體情況：本次會議出席的股東（包括股東**人）2人，代表股份***股，佔公司總股份的23.35%。
公司部分董事、監事及高階管理人員參加了會議，公司律師對會議進行了見證。
四、提案審議和表決情況：
（一）審議通過了《天津津濱發展股份****董事會2023年工作總結和2023年工作建議》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（二）審議通過了《公司監事會2023年度工作報告》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（三）審議通過了《天津津濱發展股份****2023年度財務決算報告》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（四）審議通過了《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（五）審議通過了《關於申請批准2023年度最高貸款額度的議案》。
同意***股，反對932517股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的99.75%，0.25%，0%。
（六）審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（七）審議通過了《關於修改公司章程的議案》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（八）審議通過了《關於更換公司監事的議案》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（九）審議通過了《關於調整董監事津貼的議案》。
同意***股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100%，0%，0%。
（十）聽取獨立董事述職報告。
五、本次會議無涉及分類表決事項。
六、律師出具的法律意見
天津泰達律師事務所馮文利律師參加了本次股東大會，對會議情況進行了見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員的資格以及表決程式均符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告
天津津濱發展股份****
董事會2023年4月23日
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