****：002273 **簡稱：水晶光電公告編號（2011）014號
浙江水晶光電科技股份****
2023年年度股東大會會議決議
一、重要提示
本次年度股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
1、召開時間：2023年3月24日（星期四）上午9點30分
2、召開地點：浙江省台州市椒江區鳳凰山莊
3、召集人：浙江水晶光電科技股份****第二屆董事會
4、召開方式：以現場投票表決形式
5、主持人：董事長林敏
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計22人，代表公司有表決權的股份59,040,985股，佔公司股本總額的52.38%。公司部分董事、監事出席了會議，高階管理人員和見證律師列席了會議。
四、議案的審議和表決情況
本次年度股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，並形成如下決議：
（1）審議通過了《關於2023年財務決算報告的議案》。
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（2）審議通過了《關於2023年度董事會工作報告的議案》。
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（3）審議通過了《關於2023年度監事會工作報告的議案》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（4）審議通過了《關於2023年年度報告及摘要的議案》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
《2023年年度報告及摘要》全文詳見巨潮資訊網
（5）審議通過了《關於2023年度利潤分配預案》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（6）審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（7）審議通過了《2023年董事薪酬方案》
關聯股東林敏、範崇國、林海平迴避表決。表決結果為50,953,949股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（8）審議通過了《2023年監事薪酬方案》
關聯股東王保新迴避表決。表決結果為58,866,485股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（9）審議通過了《關於調整獨立董事津貼的議案》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（10）審議通過了《關於2023年募集資金使用的專項報告》
表決結果為59,040,985股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（11）審議通過了《關於避免與浙江星星瑞金科技股份****同業競爭的議案》關聯股東星星集團****、林海平迴避表決。表決結果為22,824,754股同意，佔出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
除通過上述議案外，公司獨立董事還向大會作了述職報告。
五、見證律師出具的法律意見
上海市邦信陽律師事務所北京分所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程式均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的2023年年度股東大會決議；
2、上海市邦信陽律師事務所北京分所出具的《關於浙江水晶光電科技股份****2023年度股東大會之法律意見書》。
特此公告
浙江水晶光電科技股份****董事會
二○一一年三月二十五日
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