1北京市競天公誠律師事務所深圳分所
關於深圳中恆華髮股份****
2023年年度股東大會的法律意見書
致：深圳中恆華髮股份****
北京市競天公誠律師事務所深圳分所(以下稱「本所」)接受深圳中恆華髮股份****(以下稱「貴公司」)的委託，指派孫林、張清偉律師(以下稱「本所律師」)出席了貴公司召開的2023年年度股東大會(以下稱「本次股東大會」)，並出具法律意見書。
本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國**法》（以下稱「《**法》）、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規範性檔案以及《深圳中恆華髮股份****章程》（以下稱「《公司章程》」）的有關規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關召開本次股東大會相關檔案的原件或影印件，包括但不限於：
1、貴公司於2023年6月9日刊載的《深圳中恆華髮股份****關於召開2023年年度股東大會的通知》（以下稱「《股東大會通知》」）；
2、股東名冊、股東身份證明檔案及授權委託書等。
本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定檔案使用，非經本所律師書面同意不得用於其他用途。
本所律師現根據有關法律、法規及規範性檔案的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神，對本次股東大會出具如下法律意見：
一、本次股東大會的召集與召開程式
（一）本次股東大會的召集
根據貴公司董事會於2023年6月9日刊載的《股東大會通知》，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集方式符合《公司法》等法律、法規及規範性檔案的規定，符合《公司章程》的有關規定。
（二）本次股東大會的召開
1、根據《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
2、根據《股東大會通知》，貴公司有關本次股東大會會議通知的主要內容有：會議召集人、會議日期、會議地點、會議審議事項、出席會議的物件、會議登記辦法及其他事項等,該會議通知的內容符合《公司章程》的有關規定。
3、本次股東大會於：2023年6月29日（周二）上午9：30在深圳市福田區華髮北路411棟華髮大廈六樓本公司會議廳如期召開，會議召開的實際時間、地點與會議通知中所告知的時間、地點一致。
4、本次股東大會由貴公司董事長李中秋先生主持。
經核查：貴公司本次股東大會召集、召開的程式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
二、關於出席本次股東大會人員和召集人的資格
（一）出席本次股東大會的股東及股東**人
根據本所律師對出席會議的股東與截止至2023年6月22日下午15:00交易結束後在中國**登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進行核對與查驗，參加本次股東大會的股東及股東**人共3人，代表貴公司股份數133,268,782股，佔貴公司股份總額的47.06%。
出席本次股東大會的股東及股東**人手續齊全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
（二）出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監事、董事會秘書、高階管理人員及本所律師。
（三）本次股東大會由貴公司董事會召集
經核查：出席本次股東大會的股東、股東**人及其他人員均具備出席大會的資格，召集人資格合法。
三、關於本次股東大會的表決程式
根據本所律師的審查，證實貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，並以現場投票的方式表決通過。具體議案為：
1、審議通過《2023年度董事會工作報告》；
2、審議通過《2023年度監事會工作報告》；
3、審議通過《2023年度財務決算報告》；
4、審議通過《2023年度利潤分配議案》；
5、審議通過《2023年年度報告》；
6、審議通過《關於選舉公司董事的議案》；
7、審議通過《關於2023年度視訊業務日常關聯交易預計情況的議案》；
8、審議通過《關於2023年度視訊業務日常關聯交易預計情況的補充議案》；
9、審議通過《關於公司2023年銀行借款計畫的議案》。
根據貴公司指定的監票代表對表決結果所做的清點及本所律師的核查，本次股東大會對列入表決的議案均進行了表決（關聯股東已迴避表決），並當場公布了表決結果。本次股東大會的所有議案均獲得通過。
經核查：本次股東大會的表決程式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
四、結論意見
本所認為，貴公司2023年年度股東大會召集和召開的程式、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程式等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
本法律意見書一式三份。
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北京市競天公誠律師事務所深圳分所經辦律師：
負責人：徐三橋孫林
張清偉二○一○年六月二十九日
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