陝西省國際信託股份****2023年度股東大會決議公告
****：000563**簡稱：陝國投a公告編號：2011-07
陝西省國際信託股份****2023年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開的情況1、召開時間：
現場會議時間：2023年2月9日（星期三）下午2:30。
網路投票時間：通過深圳**交易所交易系統投票的時間為2023年2月9日上午9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的時間為2023年2月8日15:
00至2月9日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：西安市高新區科技路50號金橋國際廣場c座2705會議室。
3、召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式。4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。二、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（**人）49人，代表股份167,874,686股，佔公司有表決權股份總數的46.84%。
2、通過網路投票的股東44人，代表股份1,536,649股，佔公司有表決權股份總數的0.4287%。
3、出席現場會議的股東（**人）5人，代表股份166,338,037股，佔公司有表決權股份總數的46.41%。
4、公司董事、監事及律師出席了會議，部分高階管理人員、監管部門領導及**記者等列席了會議。三、提案審議和表決情況
經大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：1、2023年度財務決算報告。
投票結果：同意167,729,186股，佔出席會議有表決權總股份99.91％；反對61,200 股；棄權84,300股。2、2023年度利潤分配方案。
投票結果：同意167,334,039股，佔出席會議有表決權總股份99.68％；反對512,647 股；棄權28,000股。
1陝西省國際信託股份****2023年度股東大會決議公告
3、2023年年度報告正文及摘要。
投票結果：同意167,348,039 股，佔出席會議有表決權總股份99.69％；反對47,200股；棄權479,447股。4、2023年度董事會工作報告。
投票結果：同意167,334,039 股，佔出席會議有表決權總股份99.68％；反對63,900股；棄權476,747 股。5、2023年度監事會工作報告。
投票結果：同意167,348,039 股，佔出席會議有表決權總股份99.69％；反對47,200股；棄權479,447 股。6、2023年度**投資計畫。
投票結果：同意167,775,786 股，佔出席會議有表決權總股份99.94％；反對47,200 股；棄權51,700 股。
7、關於續聘上海東華會計師事務所****的議案。
投票結果：同意167,348,039 股，佔出席會議有表決權總股份99.69％；反對438,147股；棄權88,500股。
8、關於擬向中國證監會申請撤回重大資產**暨關聯交易申報材料的議案，控股股東陝西高速集團迴避表決。
投票結果：同意8,402,402股，佔出席會議有表決權總股份94％；反對467,247 股；棄權69,100 股。
另外，會議聽取了獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國分別所作的2023年度述職報告；會議對2023年度信託專案受益人利益的實現情況、2023年度公司內部董（監）事績效考核有關情況進行了通報。
上述決議內容詳見2023年1月17日公司董事會、監事會會議決議公告，披露於1月18日的《**時報》《中國**報》、和巨潮資訊網（四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京觀韜律師事務所。2、律師姓名：黃笑萬、張翠雨。3、結論性意見：
北京觀韜律師事務所黃笑萬律師、張翠雨律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格及表決程式等相關事宜符合法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。特此公告。
陝西省國際信託股份****董事會二○一一年二月十日2
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