公司組織管理體系的管理辦法

******建設有限責任公司

組織體系與管理檔案的管理辦法

第一章總則

第一條為了規範總公司與各部門各子公司之間的組織管理，更高效地實現公司戰略目標和各項經營目標，進一步明確股東大會、監事會、董事會、經營層和企業內部各層級機構設定、職責許可權、工作程式，特制定本制度。

第二章公司組織架構

第二條公司按照有關規定設有股東大會、監事會、董事會、經營層和職能機構。

第三條股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。按照《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定履行其相關許可權。

第四條監事會由5名監事組成。監事會按《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定產生並履行其相關許可權。

第五條董事會由7名董事組成。董事會按《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定產生並履行其相關許可權。

第六條經營層由總經理及其他高階管理人員組成，經營層按《公司章程》和《總經理及高階管理人員職責與工作細則》的有關規定產生並履行其相關許可權。

第七條職能部門的設定。公司根據業務發展需要合理設定職能部門。公司職能部門的設定及職責由公司董事會確定。

第三章組織架構的執行機制

第八條公司應當制定組織結構圖、業務流程、職位說明書、績效考核辦法和許可權指引等內部管理制度或相關檔案，使員工了解和掌握組織架構設計及權責分配情況，正確履行職責。

第九條公司應不斷梳理企業治理結構，完善決策、執行和監督職能，重點關注:

1、董事會是否按時定期或不定期召集股東大會並向股東大會報告;是否嚴格認真地執行股東大會的所有決議;是否合理地聘任或解聘總經理及其他高階管理人員等。

2、監事會是否按照規定對董事、高階管理人員行為進行監督;在發現違反相關法律法規或損害公司利益時，是否能夠對其提出罷免建議或制止糾正其行為等。

3、經營層是否認真有效地組織實施董事會決議;是否認真有效地組織實施董事會制定的年度生產經營計畫和投資方案;是否能夠完成董事會確定的生產經營計畫和績效目標等。

4、在重點關注過程中一經發現問題，將及時按規定的許可權和程式進行調整。

第十條公司應不斷完善內部機構設定，根據公司戰略發展，進行內部職能架構的優化調整。

第十一條公司不定期對組織架構設計與執行的效率和效果進行評估，發現組織架構設計與執行過程中存在職能交叉、缺失或不清晰的，應當及時進行優化調整。公司組織架構調整應當充分聽取董事、監事、高階管理人員及其他員工的意見，並按照規定的程式由董事會進行審批。

第十二條公司建立《子公司管理制度》，通過合法有效的形式履行出資人職責、維護出資人權益，關注子公司的發展戰略、年度財務預決算、重大投融資、重大擔保、大額資金使用、主要資產處置、重要人事任免、內部控制體系建設等重要事項。

第四章管理檔案的制定、啟用、維護

第十三條管理體系檔案由公司總經理辦組織各部門、各層級員工進行設計、編制，並經各層級主管經理審核、董事會最後審定。

第十四條公司組織機構圖與部門職能調整、重大人事財務等調整，經公司董事長簽字後生效。其他管理規定經審核後由總經理簽字生效。

第十五條根據企業發展需要，可以適時對管理檔案進行調整，但在新的制度沒出簽發之前，應當按原制度執行。

第十六條管理體系檔案實行年度會審制度，每年5—6月份由總經理辦組織各部門對組織與崗位管理體系進行年度會審，收集審核意見，綜合分析後，酌情調整，經董事會批准後實施。

第五章附則

第十三條本制度由公司總經理辦公室負責解釋、修訂。

第十四條本制度自公司董事會審批通過之日起生效。

第十五條各子公司組織架構管理制度參照本制度制訂。

********建設有限責任公司

二〇一四年十二月十七日