裝置工程專案管理規範

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裝置增添、大修理及工程專案管理規範

1.0 目的：為了加強公司對裝置增添、裝置大修理、工程施工專案的管理，規範管理的程式，提高公司資源配置的科學性、合理性和有效性，特制定此規範。

2.0 範圍：該規範涉及的範圍包括生產、管理及後勤部門所需要的裝置增添、裝置大修；工程專案施工等。

3.0 相關定義：

3.1 小額專案：對於單台裝置價值或單項工程造價超過2,000但不超過20,000元，且使用期限超過1年的資產或專案，稱為小額專案。

3.2 一般專案：對於單台裝置價值或單項工程造價超過20,000元但不超過100,000元，且使用期限超過1年的資產或專案，稱之為一般專案。

3.3 重大專案：對於單台裝置價值或單項工程造價超過100,000元，且使用期限超過1年的資產或專案稱之為重大專案。

3.4 裝置價值：裝置價值包括但不僅僅為裝置購買價值、裝置包裝運輸、運輸保險、裝置地基、裝置安裝除錯等費用。

4.0 內容：包括裝置增添、裝置大修理及工程專案施工的申請；裝置增添、裝置大修、工程專案建設評審和審批；裝置增添、裝置大修理、工程專案的實施；裝置的安裝驗收及工程專案竣工驗收；專案的實施效果評價等。

5.0 專案申請：

5.1 申請部門：生產裝置和設施專案由事業部提出申請；公司管理和後勤需要，由公司職能管理部門提出；it和資訊化管理由it管理人員提出。

5.2 申請理由：申請部門或it人員應根據現有資源配置情況、生產或管理能力，未來面臨的市場或管理需求情況，以及實施後達到的目標要求，作出資料分析及情況說明，以充分表明申請的理由。

5.3 申請要求：對於小額專案，申請理由只需要作出書面文字陳述；對於一般專案，需要提供資料分析；對於重大專案，需要提供初步可行性報告。

5.4所有裝置的採購應附有裝置的相關資料，明示所需購買裝置的詳細規格型號。

由使用部門負責，裝置管理部門協助編制技術規範，策略採購部須編制商務需求檔案，包含**需求檔案。得到**商的**表之後，裝置使用部門編制相應的**商比較表，以及相關建議、推薦的**商等一起提供給策略採購部。策略採購部進行商務方面的評估，然後將比較表、推薦的**商提交給公司領導批准。

5.5 對於超過20萬的基建專案，事業部或管理職能部門應在申請表上表明實施理由和相關要求，並完成專案的設計以及圖紙、或草圖，並得到互不關聯的兩家以上施工方的**表（可浮動± 10%），所有這些檔案一起提交給公司領導批准。

6.07.0 專案審批：

7.1 審批的許可權：對於小額專案，主管領導應在收到申請後3個工作日內，作出明確意見。

審核通過的專案，送公司職能管理部門提出專業意見和建議。然後報公司財務總監、正副總經理審批。對於一般專案，主管領導應在收到申請10個工作日內，作出審核意見。

審核通過的專案，送公司職能管理部門提出專業意見和建議，然後報公司財務總監、正副總經理審批。對於重大專案，主管領導在審核通過後，應及時召集公司職能管理部門和公司相關人員，召開專題評審會議。

7.2 重大專案的評審內容：重大專案的評審，應根據公司的經營戰略、經營目標和管理要求，對裝置增添、大修理，工程專案建設實施等，從市場、技術、財務效益、環境等方面進行研究和評估。

必須滿足裝置或工程專案的技術發展趨勢；投資財務效益及敏感性分析可行；資金籌集風險可控；環境、安全因素符合要求。

8.0 專案實施：

8.1 裝置增添、大修理及工程專案建設專案評審通過後，應實應由申請部門、職能主管部門提供詳細的技術、效能要求。公司策略採購部應充分了解市場情況，驗證或獨立尋求在同等條件下的新**資料，報公司財務總監和正、副總經理審批後簽訂正式合同。

合同的技術協議、備件需求等由公司職能主管部門會同申請部門共同確定。**商或施工單位的選擇、商務條款的內容，由策略採購部報公司財務總監和正、副總經理審核確定。

8.2 裝置的安裝、除錯按照公司頒布的《裝置安裝、驗收管理規範》實施。基建工程專案的施工組織、施工安全等由總經理助理安排相關人員負責管理。

工程竣工後，應組織使用部門共同驗收並提供最終驗收報告。

8.3 對裝置的安裝、工程專案的實施過程中發生更改、增加或減少的內容，需報相關部門評估並取得一致書面意見後方可實施。

9.0 效果評價：對於重大專案完工交付使用半年後，應由公司職能主管部門，組織管理使用部門對其使用效果進行評價。

評價的內容是對評審的相關內容進行複核，檢測其使用效果，以提高資產的使用效率，改進今後的評審工作質量。