****：002201 **簡稱：九鼎新材公告編號：2011-18
江蘇九鼎新材料股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：2023年5月9日（星期一）上午9:30
2、現場會議召開地點：江蘇省如皋市中山東路1號公司3樓會議室
3、會議召開方式：現場會議
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長顧清波先生
6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東委託**人共計11名，代表股份79,539,114股，佔股份總數的58.8307%。
公司董事、監事及高階管理人員出席了會議，國浩律師集團（上海）事務所梁立新律師、秦桂森律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
出席會議的股東及股東委託**人以現場記名投票的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2023年度董事會報告》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，佔出席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
2、審議通過了《公司2023年度監事會報告》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，占出
席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
3、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，佔出席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
4、審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，佔出席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
5、審議通過了《公司2023年年度報告及其摘要》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，佔出席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
6、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。
表決結果：贊成79,539,114股，佔出席會議的有效表決權的100%；反對0股，佔出席會議的有效表決權的0%；棄權0股，佔出席會議的有效表決權的0%。
九鼎新材 2023年度股東大會決議公告
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2023年度股東大會決議公告
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