****:002201 **簡稱:九鼎新材公告編號:2010-8
江蘇九鼎新材料股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示:
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間:2023年4月20日(星期二)上午9:30
2、現場會議召開地點:江蘇省如皋市中山東路1號公司3樓會議室
3、會議召開方式:現場投票
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:公司董事長顧清波先生
6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東委託**人共計12名,代表股份61,276,119股,佔股份總數的58.92%。
公司董事、監事及高階管理人員出席了會議,國浩律師集團(上海)事務所梁立新律師、秦桂森律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
出席會議的股東及股東委託**人以現場記名投票的方式,審議通過了以下議案:
1、審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,佔出席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
2、審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,占出
席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
3、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,佔出席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
4、審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,佔出席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
5、審議通過了《公司2023年年度報告及其摘要》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,佔出席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
6、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》;
表決結果:贊成61,276,119股,佔出席會議的有效表決權的100%;反對0股,佔出席會議的有效表決權的0%;棄權0股,佔出席會議的有效表決權的0%。
九鼎新材 2023年度股東大會決議公告n
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