工程專案管理辦法

2.6 工程專案立項審批程式及許可權。概預算投資在5000元以下的專案由企業管理部門主管領導審批實施；概預算投資在5000元以上的工程專案，按規定程式審批上報，經董事長審批實施。

2.6 對公司重大投資專案，專案立項後應及時成立專案部，負責專案建設全過程的組織協調和管理等工作。

2.7 對已經立項的工程專案，由公司工程專案主管部門明確專案投資主體。

3　工程設計和預算

3.1 對已經審批立項的工程專案，基建工程二部要快速編制建設工程專案進度計畫，包報建辦理相關手續，組織進行文物普探、位址勘探，完成專案建設前期的各項準備工作。

3.2 所有新建和改擴建工程專案施工前均應進行設計，並繪製出施工圖紙，工程設計應遵循技術合理、方案可行、經濟節約的原則。

3.3 投資在3萬元以下的工程專案，設計工作由工程專案主管部門組織公司內部專業技術人員完成；投資在3萬元以上或有特殊要求的工程專案，可由工程專案主管部門委託社會專業設計部門設計。

3.4 設計工作完成後，基建工程管理部門應及時組織相關人員進行圖紙會審，及時編制投資預算。工程概預算應嚴格按照公司規定的程式和取費標準編制（公司決算取費程式及標準見附表

一、二、

三、四）。

3.5 立項後的工程施工圖設計和預算工作的完成時間：投資在3萬元以下的工程專案，設計和預算應在7日內完成；投資在3萬元以上或有特殊要求的工程專案，應委託具有相應資質的單位完成設計和概預算的編制，其中投資3~50萬元的工程專案應在15日內完成，投資在50萬元以上的工程專案應在立項後20日內完成。

4　工程發包

4.1 按照招投標法的規定，屬於招投標範圍的工程必須通過招標選擇出合格的施工企業。

4.2 對於準備招標的工程專案，由工程專案主管部門委託有相應資質的中介機構編制標底，拿到標底並認真審核後制定標書及評標辦法。招投標期間，凡知情人員必須嚴格保密，否則將嚴肅追究當事人的責任。

4.3 對不具備公開招標條件的工程專案，應採取邀標或議標的方式選擇施工單位,按四類工程計取費用;對於投資10000元以下的工程專案，由工程專案主管部門篩選施工單位，並報請主管領導批准後確定。

4.4 對公司已立項的工程專案，施工單位確定後，工程專案主管部門應根據工程大小及時組織公司監事會、審計、法律事務等相關部門或人員進行工程施工合同的洽談，簽訂相關的施工合同或書面協議，明確雙方的責任、義務、工程價款的結算標準和支付辦法。合同內容確定後按照公司合同簽訂審批程式完善手續。

4.5 凡進入本公司的施工單位須將營業執照、資質等級證書、專案經理資質證書分別報送基建工程

一、二部及法律事務部門備案。

5 建築材料**及現場管理

5.1 施工單位應及時填寫材料**認證單，經基建工程二部、企業管理部門相關人員審核簽字確認**。此認價單作為工程決算時材料**的調整依據。工程造價一次性包乾的工程專案除外。

5.2 工程專案的材料**可採取施工單位包料、不包料和部分包料等幾種形式。具體採用何種形式應在工程合同中予以明確。

5.3 為保證工程質量，同時節約投資，對工程使用的建築材料必須進行嚴格監督管理，所有進入施工工地的材料，工程監理人員必須嚴格按照有關規定檢查其規格、質量，對不符合質量技術標準的建築材料，應責令施工單位限期清出施工現場（清運時工程監理人員應現場監督），避免混入工程中使用。

5.4 工程監理人員應對進入施工工地的建築材料及時分類、如實做好記錄，為工程結算時核實各個時期的材料**提供依據。

6 施工管理

6.1 施工單位進入施工現場時，工程監理、專案經理、技術負責人應及時進入施工工地，直至工程竣工。

6.2 施工單位必須嚴格按照施工圖施工，不得擅自更改設計。由於施工圖設計不詳或與實際不符，而發生設計圖紙或合同之外工程內容的，根據設計變更程式，基建工程二部應及時與基建工程一部協調施工單位進行補充或變更設計，出具正規的施工圖設計變更手續。

否則，超出施工圖或合同之外的工程內容不得進入決算。

6.3 工程內容及工程量變更應履行施工方、監理方、甲方代表簽字，對於社會監理公司未參與的工程，應經企業管理部門有關人員簽字確認。工程因變更設計需增加工程費用時，應按照本辦法第二項有關規定執行。

6.4 工程建設必須按照「安全第

一、預防為主」的方針，落實安全目標責任制和群防群治制度，嚴格執行國家、地方有關建築工程安全生產法規及公司安全生產的有關規定。

6.5 在工程施工過程中，要注意保護好原有建築物、構築物和供水、供電、供暖管網及花草、樹木、文化娛樂設施。所有工程的施工均應把對公司的正常生產經營活動和職工家屬正常生活的影響降到最低。

6.6 對每乙個工程專案，均應明確一名基建工程管理人員作為專案負責人，依照法律規定及有關技術標準、設計檔案對工程建設全過程實施管理和監督，具體負責該項目的合同履行、技術質量監督、工期考核、竣工驗收、價款結算、檔案收集等管理工作。

6.7 為保證工程質量，對所有工程專案均實行工程監理制度。每項工程專案開工時，公司指派有相應資質或能力的工程技術人員承擔工程監理工作，並明確實行專人負責制度。

對50萬以上或有特殊要求的基建工程專案，應委託具有相應監理資質的社會專業監理公司承擔工程監理工作。

6.8 工程管理實行責任追究制度，工程專案建設完成後，根據工程質量、工期、結算等情況對專案負責人和監理人員進行考核獎懲，由於失職、瀆職給公司造成損失的追究責任人員相關責任，後果嚴重的依法追究其刑事責任。

7　竣工驗收

7.1 工程具備竣工驗收條件，基建工程二部應督促施工單位提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，及時提企業管理部組織驗收。工程竣工驗收應具備的條件：

7.1.1 工程專案按合同規定和圖紙要求施工完畢，達到國家規定的質量標準；

7.1.2 交工工程達到窗明地淨、水通、燈亮，有採暖、通風和電梯的工程達到運轉正常；

7.1.3 裝置調整、試運轉達到設計要求；

7.1.4 環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防和避雷設施等已按設計要求與主體工程同時建成並經專項驗收合格；

7.1.5 建築物四周2公尺以內場地整潔；

7.1.6 與工程有關的各種檔案資料基本齊全。

7.2 企業管理部收到竣工驗收申請後，應及時組織施工單位、管理、使用單位及

財務部門等相關人員成立相應的工程竣工驗收小組，對工程專案進行竣工驗收。

7.3 工程竣工驗收的依據為：

7.3.1 上級主管部門批准的計畫任務書以及有關檔案；

7.3.2 建設單位和施工單位簽訂的工程合同；

7.3.3 施工圖紙（含變更手續）和裝置技術說明書；

7.3.4 國家現行的施工驗收規範質量檢驗評定標準；

7.3.5 從國外引進的新技術或成套裝置專案，還應按照簽訂的合同和國外提供的設計檔案等資料進行驗收。

7.4 工程驗收的主要內容為竣工資料審查，現場實測實量及觀感效果驗收等。對於驗收合格的工程，參加工程驗收的人員當場簽認工程竣工驗收單；對於竣工驗收不合格部分，根據所列的質量問題限期逐一進行整改，整改完畢後再次組織驗收；對於嚴重不合格、影響正常使用且無法修復的，應按照國家有關規定及工程承包合同的約定處理賠償事宜。

7.5 工程驗收合格後，基建工程二部應及時移交給公司使用單位，盡快發揮專案建設作用和投資效益，對相關的工程資料應進行分類整理，做好存檔準備。

8　工程決算

8.1 工程專案的竣工決算應按照施工合同約定及公司規定的決算辦法進行（公司結算取費程式及標準見附表

一、二、

三、四）。

8.2 工程竣工驗收合格後，施工單位應及時拿出專案決算報告和有關資料（包括竣工圖紙、中標通知書、工程竣工決算書、變更通知單、認價簽證等），報送工程專案主管部門進行初步審核和審計工作。

8.3 對5000元以下的工程專案，由企業管理部進行審計並簽署意見；對5000元以上的工程專案，工程專案主管部門應委託社會中介機構審計，並應在30日內出具工程專案審計結論。

8.4 審計結束，審計結果經施工單位確認後，施工單位應及時辦理工程結算入帳等有關手續。未經審計的工程專案公司一律不予辦理結帳手續。

7　工程價款支付

7.1 對於預算造價在5萬元以下的工程專案，公司不予墊付資金，工程竣工辦理決算手續後，一次性支付除質保金外的全部工程價款。對於預算造價在5萬元以上的工程專案，按照合同約定支付工程價款。

但在工程驗收合格前工程款的支付不得超過合同暫定價的70%，餘款待審計結束、決算入帳、竣工資料歸檔後付至95%。

7.2 工程價款的支付須經專案經理、專案負責人、工程專案主管部門領導、公司主管領導、總會計師、總經理審批。

7.3 工程質量保證金或保修款預留不得低於工程結算價款的5%，保修期滿後未出現質量問題和發生維修的，施工單位可申請並填寫「工程尾款支付單」，經基建工程二部、專案使用或管理單位簽字後，方可到財務審計部辦理餘款支付手續。

9　竣工資料歸檔

9.1 所有與工程有關的資料都應及時收集，歸檔管理，包括建設報批手續、竣工資料及竣工圖等。

9.2 工程專案負責人負責組織從工程立項開始至竣工驗收為止的全部資料的整理和收集工作。

9.3 工程竣工驗收時，工程專案主管部門應及時將所有竣工資料移交公司檔案部門，並辦理相關交接手續。

110 執行標準

10.1 本制度自下發之日起至新制度下發之日止執行。

10.2 本制度解釋權歸基建工程一部。

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