天津大港油田集團工程建設有限責任公司
程式檔案
檔案編碼： gj/qhse/f7.3
合同管理程式
發行版本： f
編制部門：經營計畫部
編制人：謝炳剛王力國
審核人：楊群
批准人：葛月光
2009－07－20批准2009－07－20實施
天津大港油田集團工程建設****發布
發行版本：f
修改碼：0
合同管理程式檔案編碼：gj/qhse/f7.3
頁碼：1/8
1 範圍
為了規範公司合同管理工作，制定本程式。
本程式規定了合同管理的職責、管理程式等內容。
本程式適用於公司除勞務合同之外各類合同。
2 術語和簡略語
2.1本程式採用gb/t 19001－2008 標準、gb/t 24001－2004 標準、gb/t 28001－2001標準和q/sy 1002.1－2007 標準規定的術語」
2.2合同指公司與公司以外的自然人、法人、其他組織設立、變更、終止民事權利義務關係的協議。
3 職責
3.1經營計畫部是公司合同管理的歸口管理部門，負責公司合同的綜合管理，負責合同的法律審查。
3.2公司機關各專業管理部門按照業務分工負責合同的經濟技術審查。
3.2.1經營計畫部負責建設工程合同、加工承攬合同、買賣合同（收入）、修繕修理合同、倉儲保管（收入）合同的經濟技術審查。
3.2.2財務資產部負責金融保險 、抵押、擔保、投資、聯營、合資、合作等合同的經濟技術審查。
3.2.3裝置管理部負責買賣（只包含資產類）、財產租賃 、財產轉讓 、修繕修理 （只包含裝置修繕修理）、供水電氣運輸等合同的經濟技術審查。
3.2.4物資採購部負責買賣合同（不包含資產、農副產品 ）的經濟技術審查。
3.2.5技術發展部負責技術開發、轉讓、諮詢、服務等合同的經濟技術審查。
3.2.6勞動工資部負責勞務人員培訓等合同的經濟技術審查。
3.2.7經理辦公室負責通訊服務、宣傳、廣告等合同的經濟技術審查。
3.2.8工程專案部負責施工賠償合同的經濟技術審查。
3.2.9質量安全環保部負責qhse體系認證服務、安全環保檢測、危險品運輸等合同的經濟技術審查。
3.2.10市場開發部負責涉外合同（境外收入類）的經濟技術審查。
3.2.11行政管理中心負責買賣 (只包含農副產品支出性的）、武裝保衛、物業管理、綠化管理等合同的經濟技術審查。
3.2.12 企管法規部負責公司法律服務合同的經濟技術審查。
3.2.13 其它不易認定專業性質的合同由經營計畫部確定經濟技術審查部門或組織相關部門進行經濟技術審查。
3.3公司所屬各單位負責本單位合同的綜合管理。
3.4公司所屬各單位按照職責分工，負責本單位合同的經濟技術審查。
4 程式內容
4.1合同管理體制及原則
4.1.1合同管理體制
公司的合同管理實行統一管理、分級審批、歸口審查、各負其責的合同管理體制。各專業管理部門和單位按確定的職責歸口審查，並按合同級別實行分級審查和審批，審查、審批部門對其審查、審批內容負責。
4.1.2合同管理原則
合法簽約原則：簽訂合同應遵守國家法律、法規。
平等自願原則：簽訂合同應貫徹平等互利、協商一致原則。
防範風險原則：簽訂合同應減少和控制法律風險。
書面簽約原則：物資買賣合同標的金額在5萬元以上，必須簽訂書面合同。
規範文字原則：簽訂合同應使用公司審訂的規範合同文字。
先授權後談判，先審查後用印原則。
先簽約後履行原則。
4.2合同級別管理
依據合同標的金額大小和風險情況將合同分為特大合同、重大合同和一般合同。具體的分級標準見附表「合同級別劃分表」。
4.3簽約人
4.3.1公司法定代表人
4.3.2公司法定代表人的委託**人。
4.4合同簽訂管理
簽訂合同須經過授權，並依法簽約。
4.4.1授權
對外談判、簽約、處理合同糾紛須辦理授權。
授權分為長期授權和單項授權。
長期授權指在一定期限及一定專案範圍內，公司法定代表人授予所屬單位負責人，代表公司行使合同談判、簽約、變更、調解等權利的行為。
單項授權指對某一具體合同專案，公司法定代表人授予所屬單位負責人代表公司行使合同談判、簽約、變更、調解等權利的行為。
申請人登入合同管理系統，進行授權申報，經營計畫部審核，企業法定代表人批准後，簽發授權委託書。
被授權人中途離任的，經營計畫部收回授權委託。
4.4.2選商管理
具備招標條件的專案，應按照招標管理程式組織招標。
不具備招標條件的專案，應組織合同談判。
a)合同談判前承辦單位應調查談判物件資信能力，確定談判人選，談判目標等。
b）談判由專案承辦單位組織。
c) 談判人員的組成：
1)一般合同的談判由承辦單位被授權人或其指定人組織談判，承辦單位合同管理人員應為談判組成員。
2)重大合同和特大合同的談判應由被授權人組織談判，並報經營計畫部；經營計畫部根據具體情況決定派員參加或委派人員參加。
d)重、特大合同談判應由各承辦單位填寫 「合同談判記錄表」（gj/qhse/jl7.3-01）。
4.4.3合同審查審批
承辦人登入中國石油合同管理系統,進行合同申報。按照歸口和分級審查審批許可權，由專業主管部門、公司主管領導、總經理對合同的經濟技術、法律內容依此審查審批。
a)合同審查內容
1)經濟技術審查內容
①合同專案的立項依據是否充分可靠。
②合同相對人是否具有相應的資質要求(如營業範圍、特殊行業經營許可、市場准入等)。
③技術保證條款能否滿足技術要求(如產品或服務的技術效能或標準能否滿足我方需要等)。
④**和費用是否合理。
⑤健康、安全及環保管理是否符合要求。
2)法律審查內容
①相對人主體是否合法。
②合同的形式和內容是否合法。
③合同條款是否齊全、嚴謹、文字表達是否準確，有無法律風險。
④權利義務是否明確、對等。
⑤履行地、糾紛管轄地、違約責任是否明確、合理。
⑥簽約手續是否齊全。
⑦合同文字是否符合油田公司的要求。
3）合同審查審批，承辦單位須提交如下資料：
①合同相對人營業執照
②合同相對人法定代表人身份證明書或合同承辦人的授權委託書
③市場准入資料
④合同文字及其附件。
⑤談判記錄或招標情況總結。
⑥其他有關證明材料。
b）合同審查審批許可權
1）一般合同由公司各專業主管部門進行經濟技術和法律審查，公司主管領導審批。
2）重、特大合同在完成一般合同審查審批程式後，由公司總經理審批並按網路系統設定由上級審查審批。
c）合同審查審批應在3日內完成。
4.4.4，各專業主管部門在對合同經濟技術條款審查後，由經營計畫部負責合同文字的法律審查。
4.4.5 合同用印
經批准簽訂的合同，必須由簽約人簽字並加蓋合同專用章，經營計畫部專人負責保管合同專用章，並根據合同審查審批單和簽約人在合同文字上的簽字使用合同專用章，各單位的行政章不得用於簽訂合同。
4.4.6簽訂支出類經濟合同時，建設工程施工合同必須簽訂「合同補充條款」、「建設工程施工專案安全環保生產協議書」、「工程建設專案廉政協議書」，並作為合同組成部分（大港油區外部市場的建設工程施工合同不需要簽訂「合同補充條款」）；運輸類合同必須簽訂相應的安全協議並作為合同組成部分，具體包括「特種車輛服務合同安全協議」、「客運合同安全協議」、「貨運合同安全協議」等。
4.5合同履行管理
合同依法成立並生效即具有法律效力，必須嚴格履行。
4.5.1合同文字傳遞
合同承辦人負責填寫 「 年度合同發放登記表」（gj/qhse/jl7.3-02），並將合同文字傳遞給合同相對人和履行合同有關的部門或單位。合同正本應由經營計畫部儲存。
4.5.2履行驗收及審查
a)合同承辦單位應按照合同約定的驗收時間和驗收標準對合同履**況驗收或組織相關人員驗收，如實填寫驗收資料。
b）合同履行審查申報應在中國石油合同管理系統中進行。
c）合同專案經驗收合格，承辦人將「合同履行（付款）審查審批表」，經經營計畫部蓋章後，送交財務資產部辦理結算。
d）收入類合同，相對人驗收合格，按合同約定收取款項後，合同承辦人在中國石油合同管理系統中將收款資訊及時反饋到經營計畫部。
4.5.3 履行監督
各單位應及時掌握合同的執**況，及時處理已經履行全部責任和義務但尚未結算的合同。經營計畫部負責監督、檢查合同履**況，及時協調解決履行中的問題。
4.6合同變更(解除)管理
4.6.1合同履行結算額與原合同標的額不一致的，應簽訂合同變更。
4.6.2 技術服務合同變更金額超過10萬元的；買賣合同、供用水電氣熱合同、租賃合同、倉儲保管合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同變更金額超過30萬元的，不做合同變更，另行簽訂合同。
4.6.3需簽訂書面變更協議的合同，由合同承辦人按原合同簽訂程式進行審查審批。
4.6.4解除合同一律採用書面形式，並按合同簽訂程式辦理審批。
4.6.5合同變更(解除)在中國石油合同管理系統中進行。
4.7違約與糾紛處理
4.7.1合同發生違約，合同承辦單位應及時與公司法律部門和合同主管部門聯絡，在弄清事實、分清責任的基礎上，按《中華人民共和國合同法》第七章規定的原則和程式與對方協商並及時採取有效措施，避免或減少損失。
4.7.2合同出現糾紛，按gj/qhse/f7.21《法律法規事務管理程式》相關的規定執行。
4.7.3因合同違約需要收取或支付違約金、賠償金時，企管法規部通過訴訟或仲裁的，按裁判文書收取或支付；經過協商達成協議的，經企管法規部審查後報主管領導批准，由財務資產部按協議約定收取或支付違約金或賠償金。
4.8合同統計分析
4.8.1合同承辦單位負責本單位合同的統計分析工作。經營計畫部負責指導、收集問題和總結。
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