附件1廣廈控股公司
計畫管理制度
第一章總則
第一條為規範廣廈控股創業投資****（以下簡稱「控股公司」）計畫管理，促進公司穩健有序發展，特制定本制度。
第二條公司計畫包括生產經營計畫、投資計畫、資金計畫和其他相關計畫。橫向劃分為中長期計畫、年度計畫與季度計畫三個層次；縱向劃分為控股公司計畫、下屬企業和下屬企業所屬企業計畫等層次。
第三條公司建立「自上而下，分級管理」的計畫管理體系，按照pdca（計畫、執行、監督檢查、調整）迴圈實施管理。
第四條本制度適用於控股公司及下屬企業。
第二章計畫管理組織體系與職責
第五條控股公司董事局是公司的最高決策機構，負責總體經營目標的確定，負責審批公司的年度計畫方案，重大計畫的調整及年終考核獎懲的審批。
第六條控股公司負責實施董事局確定的總體經營目標；確定公司計畫編制方案；審核下屬企業的計畫方案，編制公司的計畫預算整體方案；督查、分析、考評下屬企業計畫執**況，協調各下屬企業之間的關係。
第七條計畫管理總部：是計畫的歸口職能部門，負責彙總編制、下達全公司計畫總體方案；對全公司計畫執**況進行分析，負責對下屬企業計畫管理工作的指導。
第八條運營管理總部：根據控股公司下達的計畫方案，形成以計畫指標為主要內容的責任制考核體系；負責下屬企業計畫執**況的分析。
第九條財務管理總部：根據經營計畫，彙總編制公司財務預算方案；協同計畫管理總部負責下屬企業財務預算方案的審核。
第十條其他職能總部根據經營計畫，彙總、編制公司相關職能部門業務計畫；協同計畫管理總部對下屬企業相關方案進行審核。
第十一條各下屬企業要設立或明確計畫管理部門，負責本企業計畫的編制、督查、反饋等工作。
第三章計畫編制、分解與調整
第十二條公司自上而下建立計畫指標管理體系，指標體系要全面、科學、合理，要突出以利潤為中心，以資金流為中心，體現分級管理的原則。
第十三條各級計畫的編制要實行全員參與，計畫、資金、財務、生產經營等部門共同協作。
第十四條公司計畫指標必須進行層層分解，層層落實。控股公司各職能部門、各下屬企業根據簽訂的責任書，進行經營計畫指標的分解落實，分解落實方案報計畫管理總部備案。分解指標必須和總指標保持平衡、銜接。
在組織體系上分解落實到相關責任部門；在實施步驟上分解落實到工作關鍵節點上。
第十五條各下屬企業依據控股公司年度經營計畫分別制訂各自季度、月度經營計畫，並組織實施和考核，季度、月度計畫報計畫管理總部備案。
第十六條公司計畫指標經確定後，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位不得隨意修改。確有特殊情況需要調整計畫指標，必須向計畫管理總部提出申請，並詳細說明原因。調整公司年度經營計畫指標須報控股董事局批准。
計畫指標調整未批准之前，按原計畫執行。
第十七條調整年度計畫指標應當提前乙個季度申請，調整季度計畫指標應當提前乙個月申請。
第十八條調整某項計畫指標時如需同時相應調整其它有關計畫指標，應一併申請，以保證計畫的平衡、協調。
第十九條調整計畫指標一律以書面批覆為準，在未接書面批覆以前，一律按原計畫指標考核。
第二十條原則上控股公司年度經營計畫於每年年中調整一次，調整計畫須經控股公司董事局批准。
第四章經營監控與糾偏
第二十一條經營目標設定後，通過定期的經營計畫監控及時發現可能存在的偏差並採取相應舉措，確保公司經營計畫受控及目標的最終實現。
第二十二條控股公司的經營計畫監控由運營管理總部牽頭組織，並負責跟蹤、分析、報告企業計畫的執**況，各職能總部、下屬企業提供資料輸入和專業分析。
第二十三條實行經營計畫會議制度。
控股公司定期召開年度、半年度、季度經營計畫分析會，分析控股公司下屬企業計畫執**況，總結經驗，找出差距，落實措施。
第二十四條實行月度計畫執行反饋制度。
下屬企業每月以書面形式報告一次計畫任務的執**況。
第二十五條分析要求。
經營分析必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，不能重「數量」輕「質量」，為分析而分析，簡單羅列資料，並針對出現的偏差和問題要提出改善的建議及下一步行動計畫，明確相關責任人和時間要求。
第二十六條偏差及整改。
當出現輕微偏差，下屬企業向控股公司計畫管理總部說明發生原因並提出整改計畫，控股公司計畫管理總部隨時監督檢查計畫的執**況，發現問題應及時採取有效措施予以解決，以保證計畫的順利完成。
當經營出現較為嚴重的偏差，責令責任單位負責人述職，限期進行整改。
當經營偏離目標非常嚴重時，除責令責任單位總經理述職外，控股公司成立專門小組協助進行整改。
偏離程度的判斷標準，由各下屬企業的實際情況和經營計畫目標以及整體發展戰略的要求確定。
第二十七條檢查計畫執**況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計畫的實際完成數，一律以統計報表數為依據。
第五章計畫的考核
第二十八條責任書的簽訂。控股公司與各直屬企業簽訂年度經營目標責任書；各直屬企業與其成員單位簽訂年度經營目標責任書，並報控股公司備案。
第二十九條控股公司組織開展年度業績考核，比較下屬企業全年實際業績與全年經營責任書目標差異，確認年度考核成績，作為被考核人浮動薪酬與非物質性獎懲的依據。
第三十條各直屬企業負責對其成員單位的考核，考核方案上報控股公司審批後實施，必要時控股公司參加直屬企業對下屬重點成員單位的年終檢查。
第三十一條控股公司財務管理總部負責收集、核實下屬企業全年財務資料；其他職能總部收集、核實下屬企業全年在法律事務處理、重大事項上報解決等考核情況；運營管理總部負責收集、核實全年非財務報表資料。所有資料收集、考核後彙總報控股公司董事局實施綜合考核。
第三十二條當被考核單位責任人在責任書期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際業績與其在任期間的責任書目標進行衡量比較。
第三十三條當實際業績超過責任書目標時，實際業績不會自動成為下一年度的業績目標，以確保受約人繼續保持良好的進取動力。
第六章附則
第三十四條本制度由控股公司負責制定和解釋。凡控股公司原有制度與本制度相牴觸的，一律以本制度為準。
第三十五條本制度自發布之日起執行。
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