經營計畫控制程式
受控標記
修訂履歷：
1.目的
根據企業長遠的發展需求，結合國家有關的產業政策，規劃企業未來的發展前景，並明確企業階段性的經營計畫和經營目標及發展戰略，不斷增強企業的競爭能力，使企業在穩定中求發展，在發展中求提公升，以促進企業持續發展和永續經營。
2.範圍
凡與企業有關的短期（1-2年）和長期（3年和/或3年以上）的經營計畫均適用
3.術語
3.1 年度經營計畫（即短期經營計畫）：指企業根據每年實際的生產經營狀況所制定的下一年的年度經營計畫（包括經營目標），其主要著重於跟上一年度相關生產經營狀況的數值比，並根據年度經營計畫中的相關內容/專案制定出各相應的經營目標和/或指標，使企業全體人員都能圍繞經營目標和/或指標進行工作。
3.2 長期經營計畫：指企業根據長遠的發展需求和未來的發展前景所制定的3年和/或3年以上的長期經營計畫（包括經營目標），其主要著重於引導和指明企業的經營方向和發展戰略。
3.3 基準確定：指調查確定競爭對手和/或同類廠家的產品/過程效能水平，將其與本企業現有水平進行分析、比較，並明確其差距和制定趕超計畫使之付諸實施的活動。
4.職責
5.工作內容
5.1 經營計畫管理流程圖（見附件一）。
5.2 總經理根據企業長遠的發展需求和未來的發展前景制定並頒布企業的基本經營方針，以表明企業基本的經營理念。
5.3 總經理於每年年度結束前根據企業的發展目標、行業發展趨勢（如：行業網路、行業雜誌等）、競爭對手和/或同類廠家的產品/過程效能水平、市場調研結果、市場風險評估、產品結構以及顧客當前和未來的需求與期望組織各相關部門經理以行業競爭對手分析手法制定正式的、形成檔案的、全面的長期經營計畫。
5.4 管理者代表於每年年度結束前根據企業長期經營計畫和當年實際的生產經營業績（包括當年的企業級資料和資料的分析和使用）及各部門提供的相關資料組織各相關部門經理制定正式的、形成檔案的、全面的下一年度的年度經營計畫，並將競爭對手和/或同類廠家的產品/過程效能水平與本企業現有水平進行分析比較，然後明確其差距並制定趕超計畫使之付諸實施。
5.5 經營計畫（指年度經營計畫和長期經營計畫）的內容可採用以下客觀的過程來確定資訊範圍和收集的頻率及方法：
5.5.1 與市場有關的問題（如：
產品在市場中的占有率、銷售產值、銷售額、銷售利潤、銷售產品的種類、產品結構、市場調研、市場風險評估、市場開拓、目前世界及國內的經濟形勢、****的趨勢、目前相關產業的形勢、競爭對手和/或同類廠家的產品/過程效能水平的趨勢、顧客當前和未來的需求與期望等），由供銷部於每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.1.
1顧客當前和未來的需求與期望之資訊/資料收集工作由供銷部各業務員於每季度一次針對顧客對本企業產品質量、交付、服務等所反饋的資訊/資料（包括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調查的結果、市場調研資料/報告（包括市場的形勢和產品在市場中的趨勢）等進行，並對其進行統計、彙整，然後將其提交供銷部經理由其進行確認、審查；供銷部經理於每年度結束前根據各業務員每季度所統計、彙整的顧客當前和未來的需求與期望之資訊/資料進行整理，並將其提交管理者代表和/或總經理進行審查、批准，由其將其列入企業的年度經營計畫和長期經營計畫中。
5.5.2 財務策劃及成本（如：
財務預算、採購成本、生產成本、質量成本、銷售成本、設施/裝置/培訓/企業擴大再生產成本、薪資成本、企業管理成本等投資成本），由財務部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.3 增長**（如：
銷售增長**、利潤增長**、產量增長生技部、財務部**、產值增長**、產能增長**等），由供銷部和生技部及財務部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.4 工廠/設施計畫（如：
機器裝置投資計畫、測量裝置投資計畫、企業擴大再生產投資計畫、培訓投資計畫、設施投資計畫、生產管理投資計畫、質量管理投資計畫等），由生技部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.5 目標成本（如：
銷售目標成本、利潤目標成本、質量目標成本、產量目標成本、產值目標成本、產能目標成本、企業擴大再生產目標成本等），由總經理和供銷部、財務部等部門每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.6 人力資源開發（如：
人員內訓/外訓專案開發、人員招聘**開發、人員級別晉公升開發、人員人生生涯規劃開發、人員工作素質和/或工作能力提公升開發、人員福利待遇提公升開發、員工激勵和授權規劃和開發等），由行政部和/或各相關部門每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.7 研究與開發計畫，預算及已有經費的專案（如：
技術創新專案的研究與開發計畫、新產品專案的研究與開發計畫、技術創新專案的研究與開發計畫經費預算、新產品專案的研究與開發計畫經費預算、持續改進專案的經費預算等），由技術質量部和/或各相關部門每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.8 預期銷售額（如：月度預期銷售額、季度預期銷售額、半年度預期銷售額、年度預期銷售額等），由供銷部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.9 質量目標（包括：企業各部門的年度質量目標、企業總的年度質量目標等），由行政部和/或生技部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.9.
1 企業年度質量目標（包括各部門年度質量目標）之統計（統計單位根據其實際狀況決定）由各責任部門經理自行安排人員於每月度結束後至下月5日前進行統計、彙總，然後將其提交管理者代表審查、總經理核准，並由質檢部主導總經理和各部門經理參加的定期質量分析會議進行檢討。年度質量目標（包括各部門年度質量目標）如未能100%達成時，各部門經理應對其進行原因分析，並提出糾正和/或預防措施對其進行改進，以便於能達成其質量目標；對已達成或超過的質量目標，由各部門經理每年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標值，並制定執行措施，以確保達成新的質量目標從而實現對企業質量管理體系有效性的持續改進。
5.5.9.
2企業年度質量目標（包括各部門年度質量目標）由質檢部主導總經理和各部門經理參加於每次管理評審會議上進行提報和檢討及分析，其具體的工作由各相關部門按《管理評審控制程式》中之規定進行作業。
5.5.10 顧客滿意計畫（如：季度/年度的顧客滿意度目標和/或指標等），由供銷部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.5.11 關鍵內部質量及執行能力指標（如：
關鍵/重要/主要產品的質量過程能力指標、抽樣計畫、抽樣水準等），由生技部和/或質檢部每年度結束前根據以上內容和/或專案負責收集、彙整、統計並提供；
5.6 經營計畫（指年度經營計畫和長期經營計畫）和經營目標必須以對競爭產品的分析和/或汽車行業內外和/或同類廠家和/或世界級最佳企業的產品/過程效能水平的基準確定研究為基礎，並根據5.5.
1—5.5. 11中適當的內容和/或專案來確定當前和未來顧客的需求與期望。
5.7 經營計畫（指年度經營計畫和長期經營計畫）和經營目標經總經理審核批准後，由行政部依《檔案與資料控制程式》進行分發、**、列管等作業，其原件由行政部儲存。
5.8 經營計畫為企業機密檔案，原則上只分發到部門經理，其內容不提交第三方認證機構審核，行政部進行分發作業時，必須在其檔案上面加蓋「機密檔案」印章或標識，嚴禁未經總經理或其授權人員的批准進行影印/拷貝等；當經營計畫有修訂、更新時，對過期或無效的經營計畫由行政部依《檔案與資料控制程式》進行**、列管、銷毀等作業。
5.9 經營計畫分發後，（必要時制定相關具體措施或將其落實到個人），經部門經理審查、管理者代表核准後實施，並將其在本部門全體員工中進行貫徹和溝通，使本部門全體員工產生為實現該計畫和目標而努力的積極性。
5.9.1 各部門經理應於每月/每季度/每年度針對本部門的計畫進度目標進行追蹤、總結，對未能達成的計畫和目標進行檢討和/或原因分析並擬定糾正與預防措施或改善對策，直到此問題得到有效處理和/或解決。
5.10 經營計畫（指年度經營計畫和長期經營計畫）和經營目標經審核管理者代表批准頒布分發後，總經理和/或管理者代表按資訊溝通的規定要求將其在企業全體員工中進行貫徹和宣達，以確保該計畫和目標在企業整個組織中得到適當的實施和溝通，使企業全體員工產生為實現其計畫和目標而努力的積極性。
5.11 為確保經營計畫（指年度經營計畫和長期經營計畫）和經營目標在企業得到有效運作和實施及執行，總經理和/或管理者代表應於每年度結束前至少一次對經營計畫的執行進行追蹤、總結和評審，經營計畫的評審詳見《管理評審控制程式》，對未能達成的計畫和目標由相關責任部門進行檢討和/或原因分析並擬定糾正與預防措施或改善對策，並由行政部會同財務部針對相關責任部門擬定的糾正與預防措施或改善對策作效果確認和/或驗證，直到此問題得到有效處理和/或解決。
5.12 經營計畫經對其執行狀況進行追蹤、分析、總結和評審後，如對其相關內容和/或專案及指標有進行調整、修改和/或更新，則由行政部依《檔案與資料控制程式》對其進行分發、**、列管和銷毀等作業。
03經營計畫管理程式
經營計畫管理過程烏龜圖 1 目的 科學合理地制訂公司經營計畫，確保各項工作有序進行，保證公司經營方針目標的實現，增強顧客滿意，不斷提高公司的市場競爭力。2 適用範圍 適用於公司銷售 生產 產品開發 質量 財務 物資 資源等中長期和短期經營計畫的綜合控制管理。3 職責 3.1公司董事會批准公司中長期發...
24經營計畫管理程式
編制日期 審核日期 批准日期 1.0 目的 為了確保公司保持良好的經營業績並不斷提高，以及提高公司的市場競爭力，通過與同行業競爭對手比較，制定企業的戰略計畫並實施。2.0 適用範圍 本程式規定了企業戰略策劃和業務計畫的指定 實施 監控等控制要求。本程式適用於企業戰略策劃涉及公司財務 市場 工程設計 ...
204經營計畫管理程式
經營計畫管理過程烏龜圖 1 目的 科學合理地制訂公司經營計畫，確保各項工作有序進行，保證公司經營方針目標的實現，增強顧客滿意，不斷提高公司的市場競爭力。2 適用範圍 適用於公司銷售 生產 產品開發 質量 財務 物資 資源等中長期和短期經營計畫的綜合控制管理。3 職責 3.1公司董事會批准公司中長期發...