（年月版）
1 目的
結合宜興公司工作實際，有效對接集團公司計畫管理相關政策及規定，規範公司計畫管理工作，提公升宜興公司工作效率。
2 適用範圍
適用於公司（以下簡稱投資公司）及下屬各部門、經營管理****（以下簡稱運營公司）、物業管理****（以下簡稱物業公司）的月度考核管理。
備註：（1）試用期員工不參與公司計畫管理工作；
（2）投資公司人事行政部司機、廚師、廚工、保潔不參與計畫管理工作；
（3）物業公司除經理、副經理外，其他人員暫不參與計畫管理工作；
（4）其他特殊工種，經總經理同意，報集團總裁辦審批通過的可不參與計畫管理工作。
3 定義
無。4 職責
4.1 投資公司總經理：負責審核公司的月度計畫，對公司月計畫的內容完整性、完成情況及公司內部（下屬各部門、運營公司、物業公司）的考核結果承擔責任。
4.2 投資公司副總經理（運營公司總經理、物業公司經理）負責考核分管單位月計畫，對月計畫內容完整性、完成情況、考核結果承擔責任。
4.3 投資公司(運營公司)部門負責人：負責本單位月度/周計畫的編制和實施；負責員工個人月計畫的檢查和考核，對本部門月計畫內容完整性、完成情況、考核結果承擔責任。
4.4 人事行政部：是公司計畫工作綜合管理部門，負責與集團總裁辦對接相關計畫管理工作；負責制定公司計畫管理規章制度，負責組織投資公司月度/周計畫會議；負責公司月度計畫的填報、內部考核資料彙總等工作。
4.5 運營公司綜合部：是運營公司計畫工作的綜合管理部門，負責組織運營公司月度/周計畫會議；負責運營公司月度/周計畫的填報、內部考核資料彙總等工作。
5 計畫管理工作組織結構圖
注釋：各單位對箭頭所指向的單位的計畫工作直接負責。
6 計畫編制
6.1 編制依據：同集團《月度計畫管理程式》（2023年3月修改）相關要求。
6.2 編制原則：同集團《月度計畫管理程式》（2023年3月修改）相關要求。
補充：各單位編制月度/周工作計畫時，按照本單位工作特點，根據「月度核心工作」、「月度常規性工作及臨時性工作」對所列工作事項作相應分類。
6.3 權重設定：
6.3.1 計畫編制人員負責根據工作重要程度對各單項計畫自報合理「權重」，當月本部門各項權重之和須為100%。否則需重新申報，日期考核以最後申報日期為準。
6.3.2 「月度核心工作」所佔權重為80%，「月度常規性工作及臨時性工作」所佔權重為20%。（特殊情況，經計畫管理部門審核可調整）。
6.3.3 年度主題年相關的工作事項，在月度計畫中必須體現，歸在「月度核心工作」類中，權重為5%（特殊情況，經計畫管理部門審核可調整）。
6.3.4 培訓工作，在月度計畫中必須體現，歸在「月度核心工作」類中，權重為5%（特殊情況，經計畫管理部門審核可增加）。
6.3.5 原則上，單項計畫權重不得超過20%。
7 計畫提交
7.1 提交時間
7.1.1 月度計畫（初稿）
投資公司各部門、運營公司、物業公司需在每月24日下班前提報本單位下月計畫**，無特殊情況不得延期。
7.1.2 月度計畫（定稿）
根據月計畫會議相關決議進行初稿調整，投資公司各部門、運營公司、物業公司需在每月月底最後乙個工作日下班前提報本單位下月計畫**（確定稿），無特殊情況不得延期，每延期一天扣除該單位該月計畫完成率1% 。
7.1.3 周計畫（初稿）
投資公司各部門、運營公司、物業公司需在周四下班前提報本單位下週計畫**，無特殊情況不得延期。
7.1.4 周計畫（定稿）
根據周計畫會議相關決議進行初稿調整，投資公司各部門、運營公司、物業公司需在周五下班前提報本單位下週計畫**，無特殊情況不得延期，月度內延期2次及以上者，扣除該單位該月計畫完成率1% 。
7.2 月/周計畫定稿提交手續
（1） 月度計畫需提交紙質列印版、電子版，並由相關許可權領導審批。
（2） 周計畫只需提交電子版。
8 計畫會議
8.1 會議時間
（1） 周計畫會議： 每週六上午08點30分（若遇雙休，則提前至周五）
（2） 月計畫會議：每月最後一周周計畫會議召開時間。
8.2 參會人員
（1） 月度計畫會議：投資公司總經理、副總經理、各部門負責人、運營公司總經理、物業公司經理。
（2） 周計畫會議：投資公司總經理、副總經理、各部門負責人、物業公司經理。
9 計畫變更
9.1 變更條件：同集團《月度計畫管理程式》（2023年3月修改）相關要求。
9.2 提交手續：在變更發生後一周內，經相關許可權領導審批，提交計畫變更單至人事行政部。
運營公司下屬部門內部計畫變更，需經運營公司總經理審批，並提交至綜合部，報人事行政部備案。部門內部員工計畫變更，由部門經理負責。
9.3 手續未能及時提交，經查證，屬於變更條件，該項「計畫完成率考核結果」乘係數0.8給予考核。
10 計畫確認
10.1 任務完成的確認標準：
10.1.1 屬業務檢查、專項調查、考察、方案或制度檔案編制、總結分析等類別的工作計畫，均應在完成後做好簽收記錄，以書面材料經主管領導審核認可的時間為準。
（是否需要單獨製作相關審核審批單？）
10.1.2 屬報建報批類的工作計畫，以取得相關證照日期、或提交資料後的回執日期為確認標準。
10.1.3 屬會議組織、圖紙會審、培訓學習等類別的工作計畫，以簽到表或會議紀要的時間為準。
10.1.4 屬工程、設計等類別的工作計畫，以將成果提交後續部門開展下一步工作的時間為準。
10.1.5 屬材料採購、招標、合同等類別的工作計畫，以採購協議、合同、招標檔案等的簽訂時間或檔案下發時間為考核標準；合同報批類檔案以主管領導簽收時間為準；涉及到開標等工作會議組織的，同7.
1.3。
10.1.6 屬部門協作、申報審核、工序流轉等其他類別的工作計畫，完成或提交其他部門時須做好移交或簽收記錄，以工作流程下一職能部門負責人或總監的簽收或確認時間為準。
10.2 確認手續提交時間：
10.2.1 工作事項確認手續完成一周內提交人事行政部（運營公司提交綜合部），計畫確認資料不合格者或未按時限提交的，計畫考核部門有權不予認可、並視為未完成。
10.2.2 特殊工作經部門申報、計畫管理部門查實，已按時完成但未經確認的，該項「計畫完成率考核結果」乘係數0.8給予考核。
11 計畫考核
11.1 考核標準：
11.1.1 單項工作按計畫時間有效完成並經確認後，其「計畫完成率考核結果」計為1。未按計畫時間完成的，「計畫完成率考核結果」=1-延誤完成天數*10%。
11.1.2 屬變更計畫的，其「計畫完成率考核結果」按該變更計畫權重10%扣減後，正常考核。
11.1.3 不按時提交計畫申報表的，直接扣除當月部門負責人個人計畫完成率10%。不按規定充分分解、瞞報或漏報關鍵計畫工作的，每項任務扣計畫完成率10%。
11.1.4 經查證，計畫完成確認手續或記錄、部門計畫考核弄虛作假情況屬實的，責任人當月計畫完成率為0，並視情節給予責任人及其主管總監問責處罰。
11.1.5 拒接、拒簽收公司政令、不配合協作部門工作且拒收部門協作單的，當月該部門經理計畫完成率在考核結果基礎上降20%，經查證核實情節惡劣者公司予以追加問責。
11.2 計畫完成率計算
當月部門計畫實際完成率+增加工作的完成項數*3%
部門計畫完成率100%；
（變更的工作任務權重總和+100%）+增加工作總項數*3%
11.3 計畫得分
（1） 部門計畫得分：
2分—5分段：採用連續計分方式，根據函式一一對應原理與計畫完成率進行換算。
0—2分段：採用分段計分方式，計畫完成率低於1分線（75%）的計1分，低於0分線（50%）的計0分。
備註：甲類部門（工程部、成本部、開發部、物業公司、招商部、運營部、資源整合部、客服部）： a=80,b=90
乙類部門 （人事行政部、財務部、綜合部、資訊部）：a=83,b=93
個人計畫得分：由部門負責人負責考核。
計算方法如下：
單項工作無延誤的計算公式：該項工作實際得分=5分×該項工作的權重
單項工作有延誤的計算公式：該項工作實際得分=5分×權重（1—10%×延遲天數）
有增加或取消工作的計算公式：月度實際得分=月度得分÷（100%±變更工作權重和）
12 相關**
12.1 《部門月度計畫表》
12.2 《個人月度計畫表》
12.3 《計畫變更單》
12.4 《跨部門協作單》
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